证券代码：688197 证券简称：首药控股 公告编号：2025-019
首药控股（北京）股份有限公司
关于第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
首药控股（北京）股份有限公司（以下称“公司”或“首药控股”）第二届监
事会第九次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通
知于2025年8月15日由专人送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人。会议由监事会主席刘志华先生主持。会议的召集及召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议
程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025
年半年度报告》及其摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025
年上半年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会全体成员保证公司
《2025 年半年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 详 见 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn，下同）的公告。
公司《2025 年半年度报告摘要》详见同日披露于《上海证券报》及上海证
券交易所网站的公告。
（二）审议通过了《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用符合中
国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》以及公司《募集资金管理办法》等
的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在违规使用募集资金等
可能损害公司及全体股东利益的相关情形。
公司《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见同日
披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的公告。
（三）审议通过了《关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
经审核，监事会认为，公司本次拟变更注册地址、取消监事会、修订《公
司章程》并办理工商变更登记，系为了进一步完善公司治理结构，适应科创板
上市公司规范运作需要，同时充分结合首药控股实际情况所做出的决定。该等
事项符合最新修订的《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易
所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律、部门规章、规
范性文件的规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
具体详见同日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站的《首药控股
（北京）股份有限公司关于变更注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办
理工商变更登记的公告》。修订后的《公司章程》全文亦于同日在上海证券交易
所网站披露。
本议案尚须提请公司 2025 年第一次临时股东大会审议并以特别决议批准。
鉴于公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国
公司法》规定的监事会职权，刘志华先生、刘爽女士、陈曦女士的监事职务自
公司股东大会审议通过取消监事会相关事项时相应解除。
（四）审议通过了《关于免去监事会主席职务的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
监事会同意自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过取消监事会相关事
项时起，免去刘志华先生监事会主席职务。
三、报备文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
首药控股（北京）股份有限公司监事会
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