证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2025-030 号
华电辽宁能源发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025
年 8 月 26 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十六次
会议。公司过半数董事共同推举董事姜青松先生主持会议，会议
应出席董事 12 名，实际参加表决董事 12 名，公司董事田立先生
未能出席本次会议，委托姜青松先生代为表决；公司部分监事及
高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以
短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）同意《关于选举公司董事长的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
选举姜青松为公司董事长。
（二）同意《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
结合公司变更部分董事的实际情况，对公司第八届董事会专
门委员会的审计委员会、提名委员会、战略委员会成员调整后人
员情况如下：
战略委员会主任：姜青松，委员：李飚、田立、赵伟、张广
宁、刘晓晶、齐宁；
审计委员会主任：赵清野，委员：赵伟、曾庆华、华忠富、
张广宁、刘晓晶、齐宁；
提名委员会主任：张广宁，委员：姜青松、田立、赵晓坤、
赵清野、刘晓晶、齐宁。
（三）同意《关于审议〈2025 年半年度报告及摘要〉的议
案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议同意将本议案提
交公司董事会审议。
《2025 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
（四）同意《关于审议〈公司与中国华电集团财务有限公司
开展金融服务的风险持续评估报告〉的议案》；
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事 2025 年第三次专门会议审议通过了上述议案，
并同意将本议案提交公司董事会审议。公司董事会审计委员会
《华电辽宁能源发展股份有限公司与中国华电集团财务有
限公司开展金融服务的风险持续评估报告》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
（五）同意《关于审议〈华电辽宁能源发展股份有限公司市
值管理制度〉的议案》。
同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意制订《华电辽宁能源发展股份有限公司市值管理制度》。
特此公告
华电辽宁能源发展股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十八日
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