证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2025-048
贵州三力制药股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司”）第四届董事会第十五次会议在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本
次会议的会议通知和材料于 2025 年 08 月 15 日以书面及通讯等方式送达所有参
会人员。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长张海先生召
集和主持，本次会议无列席人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《贵州三力制药股份有限公司 2025 年半年度报告》《贵州三力制药股
份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：9 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权，表决结果：通过。
该项议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
特此公告。
贵州三力制药股份有限公司董事会
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