证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-114
永安行科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本
次会议”）于 2025 年 8 月 27 日 14:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议为紧
急会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以电子邮件的方式通知各位董事，与会的董事已经
知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议由公司董事长杨磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体详见刊登在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有
限公司 2025 年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（二）审议并通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，公司编制了
《永安行科技股份有限公司关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永
安行 科技股 份有限 公司关于 2025 年半 年度募 集资金 存放 与实际 使用情 况的专 项报告
（2025-116）》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（三）审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》
“永安转债”自 2025 年 4 月 1 月至 2025 年 8 月 11 日期间，累计因转股形成的股份数
量为 4,015.9391 万股。因此，公司拟相应增加注册资本，待本次变更完成后，注册资本将由
万股。此外，基于公司经营与发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《关于全面开展经
营范围登记规范化工作的通知》等相关法律、法规，公司拟对原经营范围表述进行规范化调
整，本次调整不会导致公司主营业务发生变更，同时拟在经营范围中增加“新能源原动设备
制造；新能源原动设备销售”。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以
及公司指定披露的媒体上的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告
（2025-117）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
公司及子公司拟使用额度不超过 4 亿元的公开发行 A 股可转换公司债券闲置募集资金
和不超过 6 亿元的自有资金适时进行现金管理，本事项无需提交股东会审议，自公司董事会
审议通过之日起 12 个月内，在该期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司管理层负责
办理使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组
织实施。具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体
上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告（2025-118）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
（五）审议并通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东会，股东会通知具体详见刊登在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于召开 2025 年第三次临
时股东会的通知（2025-119）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
永安行科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
