证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-038
南京肯特复合材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会
公司已于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了
《关
于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 24
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2025 年 9 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投
票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次
有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人：
截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股
东大会，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
√（作为投票对象
的子议案数：7）
（1）以上提案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四
次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
（2）上述提案 1.00、2.01、2.02 项为股东大会特别表决事项，需经出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东
大会审议的全部议案将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者，是指除
公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东。
三、会议登记事项
传真以抵达公司的时间为准）。
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股东证券账户卡/持股凭证办
理登记；委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证、授权委托书（附件 1）、
委托人的身份证复印件、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法
人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书（附
件 1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法人股东的证券账户卡/持股凭
证办理登记。
（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写
《参会股东登记表》
（附件 2），并附身份证及股东证券账户卡/持股凭证复印件，
以便登记确认。信函、传真或电子邮件需于 2025 年 9 月 22 日（星期一）下午
（4）信函邮寄地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司证券部（信
封上请注明“股东大会”字样）
（5）本次股东大会不接受电话登记。
（6）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理确认手续。
联系地址：江苏省南京市江宁区滨溪大道 106 号公司证券部
联系人：肖亦苏
电话：025-86125766
传真：025-84574079
邮编：211162
电子邮箱：investor@njcomptech.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 3。
五、备查文件
六、附件
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司
董事会
附件 1：
授权委托书
本人/本单位作为南京肯特复合材料股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士代表本人/本单位出席南京肯特复合材料股份有限公司 2025 年第二次临
时股东大会，代表本人/本单位对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指
示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下：
提案 备注
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码 目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 √
案》
√（作为投票对
（表决票填写说明：在各选票栏中，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为准）
备注：
止。
委托人姓名/名称：
委托人身份证号码/统一社会信用代码：
委托人证券账户账号：
委托人持股数量及持股性质：
委托人签名（盖章）
：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：年 月 日
附件 2：
参会股东登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 口是口否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注：
有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股
东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、电子邮件或传真方式送达公司，并通过电话方式对所发信函、电子邮件或传
真与本公司进行确认；登记时间内用信函、电子邮件或传真方式进行登记的（需提供
有关证件复印件），信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）
：
年月日
附件 3：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易
系统或互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）
，9:15-15:00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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