证券代码：301591 证券简称：肯特股份 公告编号：2025-034
南京肯特复合材料股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京肯特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 8
月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席耿莉敏女士召集及主
持，应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。
本次监事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共
和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《南京肯特复合材料股份有
限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经审议，监事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要的编制程
序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025
年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。
《公司 2025 年半年度报告摘
要》同日刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经
济参考报》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
报告>的议案》。
经审议，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用符合中国
证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，符合公
司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，亦不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集
资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：2025 年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹
配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
上述事项已经公司 2024 年年度股东大会对公司董事会授权。具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年半年度利润
分配预案的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，监事会认为：同意公司根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并结合公司业务发展需要等实
际情况，拟对《公司章程》有关条款进行修订。监事会一致同意本次关于修订《公
司章程》的相关事项。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公
司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》
《南京肯特复合材料股份有限公
（2025 年 8 月）及修订后的《南京肯特复合材料股份有限公
司章程修订对照表》
司章程》（2025 年 8 月）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
公司第三届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京肯特复合材料股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
