证券代码：603511 证券简称：爱慕股份 公告编号：2025-031
爱慕股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席了本次会议。
? 本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议通知和会
议材料于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公
司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会议应出席监
事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以
下议案：
（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告真实地反映了公司 2025 年上半年的
经营和财务状况，报告的编制和审议程序符合相关法律法规及中国证监会、上海证
券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提
出前，未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2025 年半年度报告》和《公司 2025 年半
年度报告摘要》。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规
定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募
集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 28 日 公 司 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告》。
特此公告。
爱慕股份有限公司监事会
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