证券代码：300596 证券简称：利安隆 公告编号：2025-059
天津利安隆新材料股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 17 日以电话及电子邮件的方式发出通知，会议通知中包括会
议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2025 年
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，会议由董事长李海平先生主持，公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、
《证券法》等法律、法规和《公
司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的要求，上市公司应当按时披
露年度报告、半年度报告和季度报告。公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会
秘书等高级管理人员按照交易所的要求编制了《2025 年半年度报告》、《2025 年
半年度报告摘要》。
董事会认为，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年经营的实际
情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《天津利安隆新材料股份有限
公司 2025 年半年度报告》及《天津利安隆新材料股份有限公司 2025 年半年度报
告摘要》。
经审议，董事会认为天津奥瑞芙生物医药有限公司（以下简称“奥瑞芙”）
吸收合并天津奥利芙生物技术有限公司（以下简称“奥利芙”）并减少注册资本
的事项，有利于优化公司股权架构，提高公司管理效率，降低管理成本，满足公
司实际经营需要。本次交易定价以奥瑞芙、奥利芙的盈利情况、净资产规模为参
考依据，定价遵循公平、合理的原则，经过充分沟通、协商确定，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情况,对于公司的财务状况、经营成果不会产生
重大影响，也不会影响公司的独立性。
本次交易完成后，公司对奥瑞芙的出资金额由 400 万元变为 650 万元，持股
比例增加至 50.71%，仍为奥瑞芙的控股股东。奥瑞芙仍为公司的控股子公司，
其财务报表仍纳入公司的合并报表范围。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，关联董事李海平、毕
红艳、范小鹏、丁欢对本议案回避表决。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见
公司 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审议，为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构，以及为公司战略布局投入
储备资金通道，根据《中华人民共和国公司法》、
《银行间债券市场非金融企业债
务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，结合公司实际发展需要，同意公司
向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行总额不超过（含）人民币 20 亿元
的中期票据，并根据市场情况以及自身资金需求状况在注册额度内择机一次性或
分期发行。
本议案尚需提交公司股东会审议，并报交易商协会注册后方可实施，最终发
行方案以交易商协会注册通知书为准。董事会提请股东会授权董事会全权负责并
办理本次注册发行中期票据的相关事宜，并授权管理层处理与本次中期票据的注
册、发行及存续、兑付兑息有关的具体执行工作。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，具体内容详见
公司 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
经审议，董事会同意：公司于 2025 年 9 月 15 日（星期一）15:00 在天津利
安隆新材料股份有限公司 1 号会议室召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东
会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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