好利科技
证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-052
好利来（中国）电子科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月
开公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式发
出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议
的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、钱嫣虹女士以通讯方
式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于
上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2025年半年度报告》全文及其摘
要，其中财务报告数据未经审计。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025
年半年度报告》
《2025年半年度报告摘要》
（公告编号：2025-053），《2025年半
年度报告摘要》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（二）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》
根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为了更加真实、准确地
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反映公司截至2025年6月30日的资产状况和经营成果，公司对合并报表范围内截
至2025年6月30日的各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，公
司对截至2025年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，并相应
计提减值准备420.29万元。公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等
相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司
和股东利益的行为。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》
（公
告编号：2025-054）。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
（三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》
为了保证公司商品期货套期保值业务的连续性，降低原材料市场价格波动对
公司生产经营成本的影响，保障公司业务的稳步发展，董事会同意公司及子公司
继续使用自有资金开展商品期货套期保值业务。公司及子公司商品期货套期保值
业务开展中占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时
点都不超过）1,000万元人民币，套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公
司及下属子公司的生产经营有直接关系的原材料期货品种，主要包括铜、银、锡
等品种。上述交易额度在董事会审议通过之日起12个月内可滚动使用。
具体内容请见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》《关于继续开展商品期货套期
保值业务的公告》
（公告编号：2025-055），
《关于继续开展商品期货套期保值业
务的公告》同时刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）审议《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在各自职责
范围内更充分地行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障公司及投资者的
权益，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟继续为公司和
全体董事、高级管理人员购买责任险。
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具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于为公司和董事、高级管理人员购买责任险的
公告》（公告编号：2025-056）。
本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议。
表决结果：公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于2025年9月15日（星期一）下午15:30在厦门市翔安区舫
山东二路829号公司六楼会议室召集召开公司2025年第四次临时股东会。
具体内容请见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-057）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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