证券代码：603286 证券简称：日盈电子 公告编号：2025-069
江苏日盈电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
江苏日盈电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
通知于 2025 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出，并于
长是蓉珠、董事陆祥祥、独立董事陈来鹏现场参加会议，董事陆鹏、独立董事张
方华、宋冰心以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长是蓉珠女士主持，应
出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法
律法规的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
董事会认为：公司严格执行企业会计准则，
《2025 年半年度报告》公允的反
映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；2025 年半年度报告所披露的信
息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
报告的编制和审核程序符合法律、法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及
上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《2025 年半年度报告全文》及《2025 年半
年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
《上市公司募集资金监管规则》以及《公司章程》、
《募集资
金管理办法》的相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2025-070）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
根据公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的相关规定，鉴于 5
名激励对象因个人原因离职，公司决定对涉及的限制性股票及股票期权进行如下
处理：回购注销其持有的 28,000 股限制性股票，同时对其尚未行权的 42,500
份股票期权予以注销。5 名离职激励对象中，3 名持有的未解除限售限制性股票
将由公司回购注销，其未行权股票期权同步注销；另 2 名仅持有期权的激励对象，
其未行权期权由公司直接注销。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于 2024 年限制性股票与股票期权激励
计 划 项 下部分 限 制性股 票回 购注 销及 股票期 权注销的公告》（公 告编号：
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
鉴于公司《2024 年限制性股票与股票期权激励计划》的部分激励对象因个
人原因离职，不再具备 2024 年激励计划所规定的激励对象资格，公司决定对其
持有的合计 28,000 股尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，回购价格为
股。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2025-072）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
为提高部分闲置募集资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保
不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用总额不超过
人民币 27,000 万元部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及投资决议有
效期内资金可滚动使用。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-073）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
公司拟于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定
信息披露媒体《中国证券报》披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通
知》（公告编号：2025-074）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
特此公告。
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