证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2025-046
科博达技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，并于 2025 年 8 月 26 日上午 10:00 时
在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出
席董事 9 名（独立董事孙林先生以通讯方式参加了会议），公司 3 名监事和部分
高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
该议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2025 年半年度报告》、《科博
达技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权
（二）审议通过了《关于 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》
《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于
开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市
公司发展理念，维护全体股东利益，公司围绕主责主业、股东回报、信息披露和
投资者关系、公司治理等方面制定“提质增效重回报”行动方案。
详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2025 年度“提质增效重回报”
行动方案的议案》（公告编号：2025-048）。
表决情况：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》
为规范公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实保护投资者
特别是中小投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《市
值管理制度》。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
科博达技术股份有限公司董事会
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