A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2025-044
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于 2025 年 8
月 25 日以电子邮件方式发出第十三届董事会第三次会议通知，于 8
月 27 日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 13 名，实际参会
董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银
行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关联交易管理办法（第七版）》
。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
二、审议通过了《关于调整招商银行与董监高及其关联方开展关
联交易审议程序的议案》。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
三、审议通过了《关于修订招商银行 2025 年恢复与处置计划的
议案》
。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
四、审议通过了《信用风险内部评级体系违约和违约损失定义及
认定管理办法（第五版）》
。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
五、审议通过了《2025 年上半年全行内部审计工作情况和下半
年工作计划》。
同意：13 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本
公司董事会审议。
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
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