证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-043
上海索辰信息科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025
年 8 月 26 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会
董事 7 名，实际参会董事 7 名。董事长陈灏先生于本次董事会会议上就紧急会议的
原因进行了说明。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）
的规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方
案的半年度评估报告>的议案》
经审议，公司编制的《公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告》能够真实、准确、完整地反映 2025 年半年度具体举措实施情况。
本议案已经董事会战略与投资委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于公司 2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的公告》。
（二）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司
章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及其摘要。
（三）审议通过了《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告>的议案》
经审议，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集
资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体
使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
经审议，为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投
资者获得感，公司董事会同意公司进行 2025 年半年度利润分配。公司 2025 年半年
度利润分配方案不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展，表决程序公
开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2025 年半年度利润分配方案的公告》。
（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任张志刚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议
通过之日起至第二届董事会届满之日止。董事会提名委员会事前对副总经理候选人
的任职资格和履历进行了审查，认为张志刚先生符合任职资格条件，符合法律、法
规的规定。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于聘任公司副总经理的公告》。
（六）逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分制度的议案》
经审议，为进一步健全公司治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股
东的合法权益，根据《证券法》《公司法》等相关法律、法规及其他规范性文件的
规定，公司结合实际情况修订、制定了部分治理制度。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
度》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 6.01-6.06 项议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的各相
关制度文件。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
经审议，公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，相关收费原则与以前年度保持
不变，具体审计费用提请股东会同意董事会授权管理层根据 2025 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》。
（八）审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
经审议，董事会就本次审议相关事项，提请于 2025 年 9 月 15 日召开 2025 年
第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票结合网络投票的表决方式召开。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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