证券代码：600741 证券简称：华域汽车 公告编号：临 2025-020
华域汽车系统股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华域汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事
会第二次会议于 2025 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通
知已于 2025 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议应
参加表决董事 9 名，实际收到 9 名董事的有效表决票。会议符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，本次会议通过决议如下：
一、2025 年半年度报告及摘要；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
《 2025 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
二、关于“上海汽车集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险
持续评估报告”的议案；
本议案会前已经公司独立董事专门会议审议通过。
本议案涉及控股股东下属的关联企业，关联董事王晓秋先生、贾
健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，反
对 0 票，弃权 0 票。
报告详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
三、2025 年半年度内部控制评价报告；
本议案会前已经公司董事会审计委员会审议通过。
（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
四、关于收购上海上汽清陶能源科技有限公司 49%股权暨关联交
易的议案；
本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会、独
立董事专门会议审议通过。
本议案涉及与控股股东之间的关联交易，关联董事王晓秋先生、
贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名非关联董事同意 6 票，
反对 0 票，弃权 0 票。
详见当日公告临 2025－021。
五、关于全资子公司上海汇众汽车制造有限公司收购联创汽车电
子有限公司部分股权暨关联交易的议案。
本议案会前已经公司董事会战略与 ESG 可持续发展委员会、独
立董事专门会议审议通过。
本议案所涉交易完成后，将形成与控股股东下属企业的共同投资，
关联董事王晓秋先生、贾健旭先生、华恩德先生回避表决。其余 6 名
非关联董事同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见当日公告临 2025－022。
特此公告。
华域汽车系统股份有限公司
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