证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2025-020
江苏灿勤科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏灿勤科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于
话方式送达各位董事。会议由董事长朱田中先生主持，应出席会议董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议表决，会议通过以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》
董事会认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合
相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告
的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经
营成果等事项；2025 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司 2025 年半年
度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
此议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
董事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规、规范性文件和公司制度的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。
此议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一
一规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公
司拟对《江苏灿勤科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关
条款进行修订，并办理工商变更登记。公司将不再设置监事会，监事会的职权由
董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，《监事会议事规
则》相应废止。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告
编号：2025-023）。
此议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定、修订公司内部管理制度的议案》
为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《上市公司章程
指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理
办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章及其他规范性文件的规
定，并结合公司实际情况，公司现拟制定和修订一系列内部管理制度。董事会逐
项审议通过如下内部管理制度：
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订相关内部管理制度的公告》（公告
编号：2025-023）。
议案 4.01 至 4.09 尚需提交股东大会审议。
（五）《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。
此议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
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