股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2025-032
恒通物流股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
恒通物流股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2025
年8月27日9:00时以现场和通讯相结合的方式召开，公司于2025年8月17日以书面
或通讯方式通知了各位参会人员。会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董
事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。本次董事会由公司董事长隋永峰
先生主持，表决通过了以下议案：
一、审议通过《恒通物流股份有限公司2024年半年度报告及摘要》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司2025年半年度报告及摘要》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.045 元（含税）。按截至 2025 年 6
月 30 日公司总股本 714,187,046 股，扣除回购股份 8,364,853 股后，总股本
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于2025年半年度利润分配
方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金
融业务的风险持续评估报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于在南山集团财务有限公
司办理金融业务的风险持续评估报告》。
本项议案属于关联交易，关联董事隋永峰先生回避表决。本议案事前已经通
过公司独立董事专门会议审议。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东
会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件
的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行
《公司法》规定的监事会职权。监事会取消后，公司监事会相关制度将予以废止。
同时修订《恒通物流股份有限公司章程》。公司董事会提请股东大会授权公司管
理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《恒通物流股份有限公司关于取消监事会并修订<公
司章程>及部分制度的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于修订、制定公司部分制度的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
因本次董事会相关议案及监事会部分议案需提交股东大会审议。董事会决定
于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场和网
络的方式召开，具体事项详见《恒通物流股份有限公司关于召开2025年第一次临
时股东大会的通知》。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
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