东会会议资料
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料
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现场会议时间:2025 年 9 月 12 日下午 15:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海蓝滨石化设备有限责任公司会议室
会议出席人：2025 年 9 月 5 日交易结束后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记
在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管理人员、本公司聘请的律师。
会议主持人：王健先生
会议议程：
一、宣布会议开始。
二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法。
三、会议进入议题的审议阶段，宣读、讨论、审议各项议案：
。
四、回答股东提问时间。
五、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服务平台合
并统计现场与网络表决结果）
。
六、宣布投票表决结果。
七、宣读股东大会决议。
八、宣读本次股东大会法律意见书。
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九、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录。
十、宣布大会结束。
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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议案一：
关于董事辞任暨选举非独立董事的议案
各位股东、股东代表：
公司董事会于 2025 年 8 月 25 日收到公司董事汪金贵先生提交的书面辞职报告，汪金贵先
生因工作原因，申请辞去公司第六届董事会董事及董事会专业委员会相关职务。
根据相关法律、
法规和《公司章程》的规定，汪金贵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。汪金贵先生辞
去董事及专业委员会职务后，不在公司担任任何其他职务。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司第六届董事会第十次会议审议，同意公司提名汪
冰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。汪冰先生的任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
该议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，详见 2025 年 8 月 28 日的《上海证券
报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
请各位股东审议表决。
附件：非独立董事候选人汪冰简历
甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人汪冰简历
汪冰，男，1970年1月生，经济学硕士，高级会计师，历任中国机械工业集团有限公司资本运营
部（战略发展部）主管；国机（北京）投资基金管理有限责任公司执行董事、总经理；国机融资租
赁（天津）有限公司董事长，国机资本控股有限公司战略投资部部长、风险管理部（审计部）部长，
现任国机集团产业投资（北京）有限公司副总经理。
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