证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2025-036
广东佳隆食品股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
月 26 日召开，会议审议通过了
《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日(星期二)下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和
月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统
行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表
决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（1）截至 2025 年 9 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
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登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东。全体股东均有权以
本通知公布的方式出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理
人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼）。
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
特别提示：
中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的
董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记事项
镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1 楼）
（1）法人股东登记：法人股东由法定代表人出席的，须持本人有效身份证、
法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登
记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证、授权委
托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡和持股凭证办
理登记手续。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人有效身份证、股东账
户卡、持股凭证办理登记手续；代理人出席的，代理人凭本人有效身份证原件、
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授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证办理登记手续。
（3）路远或异地股东可以凭以上有关证件通过书面信函或传真方式登记。
信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。
采用信函方式登记的，信函请寄至：广东佳隆食品股份有限公司证券事务部
（广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份有限公司办公楼 1
楼）；信函请注明“股东会”字样，邮编：515345；传真号码：0663-2918011。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场，谢绝未按会议登记方式预约登记
者出席。
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
（1）联系地址：广东省普宁市大坝镇陂乌村英歌山工业园区佳隆食品股份
有限公司办公楼 1 楼（515345）
（2）联系人：赵淑昂 电子邮箱：422547375@qq.com
（3）电 话：0663-2912816 传 真：0663-2918011
广东佳隆食品股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
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附件：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2025 年 9 月 16 日下午 3：00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件：
广东佳隆食品股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东佳隆食品股份有限公
司 2025 年第二次临时股东会。本人/本单位授权 先生/女士对以下表决
事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东会需要签署的相关文件。
委托期限自签署日至本次股东会结束。
本人/本单位对本次股东会议案的表决意见如下：
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人本人意见对提案选择同意、反对或弃权并在相应表格内打
勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
委托人姓名/名称（签章）
： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量和性质：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托书有效期：
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