安徽华塑股份有限公司
会议材料
目 录
关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金和实施
安徽华塑股份有限公司
一、会议召开时间
（一）现场会议：2025 年 9 月 9 日上午 10:00
（二）网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
二、现场会议地点
安徽省滁州市定远县炉桥镇安徽华塑股份有限公司会议室
三、与会人员
（一）截至 2025 年 9 月 3 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人
（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）本次会议的见证律师
（四）本次会议的工作人员
四、会议主持人
董事长路明先生
五、 会议主要议程安排
（一）宣布开会
（二）宣读和审议议案
投项目的议案》
（三）股东及股东代表讨论、提问
（四）投票表决
（五）等待网络投票结果
（六）宣读决议和法律意见书
安徽华塑股份有限公司
为维护广大投资者的合法权益，确保安徽华塑股份有限公司（以下简称“公
司”）2025 年第二次临时股东会顺利召开，根据《公司法》《公司章程》及公司
《股东会议事规则》等相关规定，制定本次会议参会须知，请出席股东会的全体
人员自觉遵守。
一、出席现场会议的股东及股东代表需注意事项
件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明及加盖公章的
法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 9 月 9 日上午 9:30-10:00 准时到达会场
办理签到登记手续。
的股东事先向会务组登记申请，并请提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。
议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。股东发言顺序按持股数量排列。
内容，超出此限的会议组织方有权取消发言人的该次发言资格，董事、总经理、
监事或应答者有权拒绝回答无关问题。
录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯股东合法权益的行
为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。
的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。完成后将表决票及时交给工作人员，
以便及时统计表决结果。
师共同负责计票、监票。表决结果由计票、监票小组推选代表宣布。
进行见证，并出具法律意见。
二、参加网络投票的股东需注意事项
参加网络投票的股东可通过上海证券交易所网络投票系统进行投票，通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-
当日的 9:15-15:00。具体操作参见公司 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于召开 2025 年第二次
临时股东会的通知》
（公告编号 2025-064）的相关内容。同一表决权只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，如果有重复投票，以第一次投票为准。
安徽华塑股份有限公司董事会
议案一
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
《关于新<公司法>配套制度规
则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》
《省属企业国有控
股公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定。对公司相关组织机构调
整，取消监事会，监事会相关职能由审计委员会承接，监事会成员（孙邦安等）
职务自然免除，股东会审议通过前，监事会依然履行相关职能。同时对《安徽华
塑股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及相关的公司内部治理制度进
行修改，废止《安徽华塑股份有限公司监事会议事规则》。
基于上述规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》做出相应修订：
公司章程指引》，新增第五章“公司党组织”。并新增第八章“职工民主管理与劳
动人事制度”。
“第四节董事会专门委员会。删除原第十三章“投资者关系管理”。
除上述修订外，《公司章程》主要内容修订如下：
原条款 修订后条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
益，……，制订本章程。 法权益，……，制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
第八条 董事长为公司的法定代表人。
法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。
新增 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后 果由公司承受。法定代表人因执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担
认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
部资产对公司的债务承担责任。 任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规
公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对 之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有 对公司、股东、董事、高级管理人员均具有法律
法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东
股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人
股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。 员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司
公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、总工 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、
程师及董事会认定的其他人员。 总工程师及董事会认定的其他人员。
第十七条 采用股票发行形式，股票均为人民币
第十八条 公司的股份采取股票的形式。
普通股。
第十八条 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十九条 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等
公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等
权利。
权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价
和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相
格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，
同价额。
每股应当支付相同价额。
第十九条 公司发行的股票，以人民币标明面 第二十条 公司发行的面额股，以人民币标明面
值。 值。
第二十二条 ……
第二十一条 …… 公司设立时发行的股份总数为 1500000000 股、
面额股的每股金额为 1 元。
第二十二条 公司股份总数为 350,740.1812 万 第二十三条 公司已发行的股份数为
股，公司的股份均为普通股，同股同权，无其他 350,740.1812 万股，公司的股本结构为：普通
种类股。 股 350,740.1812 万股。
第二十三条 公司或公司的子公司(包括公司的 第二十四条 公司或公司的子公司(包括公司的
附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款 附属企业)不以赠与、垫资、担保、借款等形式，
等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
任何资助。 务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照
本章程或者股东会授权作出决议，公司可以为
他人取得或者其母公司的股份提供财务资助，
但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总
额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十四条 公司根据经营和发展的需要，依照
第二十五条 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，
法律、法规的规定，经股东会作出决议，可以采
可以采用下列方式增加资本:
用下列方式增加资本:
(一)公开发行股份；
(一)向不特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份；
(二)向特定对象发行股份；
……
……
(五)法律、行政法规规定以及中国证券监督管
(五) 法律、行政法规及中国证监会规定的其他
理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他
方式。
方式。
第二十六条 …… 第二十七条 ……
(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立 (四)股东因对股东会作出的公司合并、分立决
决议持异议，要求公司收购其股份的； 议持异议，要求公司收购其股份的；
…… ……
第二十八条 公司因本章程第二十六条第(一) 第二十九条 公司因本章程第二十七条第(一)
项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经 项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经
股东大会决议；公司依照本章程第二十六条第 股东会决议；公司依照本章程第二十七条第一
一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定 款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的
的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的 情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规
规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董 定或者股东会的授权，经三分之二以上董事出
事出席的董事会会议决议。 席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十六条第一款规定收购本 公司依照本章程第二十七条第一款规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收
购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四） 购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）
项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属 项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销；属
于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的， 于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，
公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内转让或 已发行股份总数的 10%，并应当在 3 年内转让或
者注销。 者注销。
第二十九条 公司的股份可以依法转让。 第三十条 公司的股份应当依法转让。
第三十条 公司不接受本公司的股票作为质押 第三十一条 公司不接受本公司的股份作为质
权的标的。 权的标的。
第三十一条 发起人持有的本公司股份，自公司 第三十二条 公司公开发行股份前已发行的股
成立之日起 1 年内不得转让。公司公开发行股 份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起 1
份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所 年内不得转让。
上市交易之日起 1 年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报 有的本公司的股份（含优先股股份）及其变动情
所持有的本公司的股份（含优先股股份）及其变 况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份
动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过 不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的
其所持有本公司股份总数的 25%；…… 25%；……
第四章 股东和股东大会 第四章 股东和股东会
第一节 股东 第一节 股东的一般规定
第三十三条 公司依据证券登记机构提供的凭 第三十四条 公司依据证券登记结算机构提供
证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公 的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持
司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份
类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股 的类别享有权利，承担义务；持有同一类别股份
东，享有同等权利，承担同种义务。 的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第三十四条 公司召开股东大会、分配股利、清 第三十五条 公司召开股东会、分配股利、清算
算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董
董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股 事会或者股东会召集人确定股权登记日，股权
权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权 登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益
益的股东。 的股东。
第三十五条 公司股东享有知情权、参与权、质
询权和表决权等权利，具体如下:
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他
第三十六条 公司股东享有下列权利:
形式的利益分配；
(一)依照其所持有的股份份额获得股利和其他
(二)依法请求、召集、主持、参加或者委派股东
形式的利益分配；
代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；
(二)依法请求召开、召集、主持、参加或者委派
……
股东代理人参加股东会，并行使相应的表决权；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
……
赠与或质押其所持有的股份；
(四)依照法律、行政法规及本章程的规定转让、
(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股
赠与或者质押其所持有的股份；
东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议
(五)查阅、复制公司章程、股东名册、股东会会
决议、财务会计报告；
议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合
……
规定的股东可以查阅公司会计账簿、会计凭证；
(七)对股东大会作出的公司合并、分立决议持
……
异议的股东，要求公司收购其股份；
(七)对股东会作出的公司合并、分立决议持异
(八)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
议的股东，要求公司收购其股份；
其他权利。
(八)法律、行政法规、部门规章或者本章程规定
公司股东享有参与权，有权参与公司的重大生
的其他权利。
产经营决策、利润分配、弥补亏损、资本市场运
作（包括但不限于发行股票并上市、融资、配权
等）重大事宜。
第三十七条 股东提出查阅、复制有关材料的，
第三十六条 股东提出查阅前条所述有关信息 应当遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法
或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有 规的规定。且应提前向公司提交书面申请，说
公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公 明查阅内容及目的，并提供有效身份证明文件
司经核实股东身份后按照股东的要求予以提 和持股证明，同时签署《保密协议》。公司经核
供。 实股东身份后将在工作时间内按照法律规定提
供有关资料。
第三十七条 公司股东大会、董事会决议内容违 第三十八条 公司股东会、董事会决议内容违反
反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认 法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
定无效。 无效。
股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违 股东会、董事会的会议召集程序、表决方式违反
反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违 法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反
反本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日 本章程的，股东有权自决议作出之日起 60 日内，
内，请求人民法院撤销。 请求人民法院撤销。但是，股东会、董事会会议
的召集程序或者表决方式仅有轻微瑕疵，对决
议未产生实质影响的除外。
董事会、股东等相关方对股东会决议的效力存
在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在
人民法院作出判决或者裁定前，相关方应当执
行股东会决议，任何主体不得以股东会决议无
效为由拒绝执行决议内容。公司、董事和高级
管理人员应当切实履行职责，确保公司正常运
作。
人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，公
司应当依照法律、行政法规、中国证监会和交
易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，
并在判决或者裁定生效后积极配合执行，涉及
更正前期事项的，将及时处理并履行相应信息
披露义务。
第三十九条 有下列情形之一的，公司股东会、
董事会的决议不成立：
（一）未召开股东会、董事会会议作出决议；
（二）股东会、董事会会议未对决议事项进行
表决；
新增 （三）出席会议的人数或者所持表决权数未达
到《公司法》或者本章程规定的人数或者所持
表决权数；
（四）同意决议事项的人数或者所持表决权数
未达到《公司法》或者本章程规定的人数或者
所持表决权数。
第三十八条 董事、高级管理人员执行公司职务 第四十条 审计委员会成员以外的董事、高级管
时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公 理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或
司造成损失的，连续 180 日以上单独或合并持 者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 180
有公司 1%以上股份的股东有权书面请求监事会 日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时 东有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉
违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司 讼；审计委员会成员执行公司职务时违反法律、
造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民 行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失
法院提起诉讼。 的，前述股东可以书面请求董事会向人民法院
监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求 提起诉讼。
后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起 30 日 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书面
内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼 请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起
将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款 30 日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提
规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义 起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害
直接向人民法院提起诉讼。 的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自
他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本
人民法院提起诉讼。 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向
人民法院提起诉讼。
公司全资子公司的董事、监事（如有）、高级管
理人员执行职务违反法律、行政法规或者本章
程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯
公司全资子公司合法权益造成损失的，连续 180
日以上单独或者合计持有公司 1%以上股份的股
东，可以依照《公司法》第 189 条前三款规定
书面请求全资子公司的监事会/审计委员会/行
使监督职能的机构（下同）、董事会向人民法院
提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提
起诉讼。
第四十条 公司股东承担下列义务:
(一)遵守法律、行政法规和本章程；
(二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； 第四十二条 公司股东承担下列义务:
(三)除法律、法规规定的情形外，不得退股； (一)遵守法律、行政法规和本章程；
(四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 (二)依其所认购的股份和入股方式缴纳股款；
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有 (三)除法律、法规规定的情形外，不得抽回其股
限责任损害公司债权人的利益； 本；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造 (四)不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
成损失的，应当依法承担赔偿责任。 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责 限责任损害公司债权人的利益；
任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应 (五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的
当对公司债务承担连带责任。 其他义务。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的
其他义务。
第四十三条 公司股东滥用股东权利给公司或
者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责
新增（前条内容） 任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有
限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益
的，应当对公司债务承担连带责任。
第四十一条 持有公司 5%以上有表决权股份的
股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该 删除
事实发生当日，向公司作出书面报告。
新增 第二节 控股股东和实际控制人
第四十四条 公司控股股东、实际控制人应当按
照法律、行政法规、中国证监会和上海证券交
新增
易所的规定行使权利、履行义务，维护上市公
司利益。
第四十二条 公司股东及其关联方不得占用或 第四十五条 公司控股股东、实际控制人应当遵
转移公司资金、资产及其他资源。 守下列规定：
第四十三条 公司的控股股东、实际控制人不得 （一）依法行使股东权利，不滥用控制权或者
利用其关联关系损害公司利益。公司的控股股 利用关联关系损害公司或者其他股东的合法权
东、实际控制人违反法律、法规及本章程规定 益；
的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 （二）严格履行所作出的公开声明和各项承诺，
公司控股股东及实际控制人对公司和公司其他 不得擅自变更或者豁免；
股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使 （三）严格按照有关规定履行信息披露义务，
出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、 积极主动配合公司做好信息披露，及时告知公
资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方 司已发生或者拟发生的重大事件；
式损害公司和公司其他股东的合法权益，不得 （四）不得以任何方式占用公司资金；
利用其控制地位损害公司和其他股东的利益。 （五）不得强令、指使或者要求公司及相关人
员违法违规提供担保；
（六）不得利用公司未公开重大信息谋取利益，
不得以任何方式泄露与公司有关的未公开重大
信息，不得从事内幕交易、短线交易、操纵市场
等违法违规行为；
（七）不得通过非公允的关联交易、利润分配、
资产重组、对外投资等任何方式损害公司和其
他股东的合法权益；
（八）保证公司资产完整、人员独立、财务独
立、机构独立和业务独立，不得以合法方式损
害公司和其他股东的合法权益；
（九）法律、行政法规、中国证监会规定以及上
海证券交易所业务规则和本章程的其他规定。
公司的控股股东、实际控制人不担任公司董事
但实际执行公司事务的，适用本章程关于忠实
义务和勤勉义务的规定。
公司的控股股东、实际控制人指示董事、高级
管理人员从事损害公司或者股东利益的行为
的，与该董事、高级管理人员承担连带责任。
第四十六条 控股股东、实际控制人质押其所
新增 持有的或者实际支配的公司股票的，应当维持
公司控制权和生产经营稳定。
第四十七条 控股股东、实际控制人转让其所
持有的本公司股份的，应当遵守法律、行政法
新增 规、中国证监会和上海证券交易所的规定中关
于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让
作出的承诺。
第四十四条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十八条 公司股东会由全体股东组成。股东
行使下列职权: 会是公司的权力机构，依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划； （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 项；
事，决定有关董事、监事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告；
(三)审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
(四)审议批准监事会报告； 损方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
方案； （五）对发行公司债券作出决议；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （六）对公司合并、分立、解散、清算或者变更
方案； 公司形式作出决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）修改本章程；
(八)对发行公司债券作出决议； （八）对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 计师事务所作出决议；
司形式作出决议； （九）审议批准本章程第四十九条规定的担保
(十)修改本章程； 事项；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决 （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超
议； 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；
(十二)审议批准第四十五条规定的担保事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产 （十二）审议股权激励计划和员工持股计划；
超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议法律、行政法规、部门规章、本章
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 程、公司内部制度中规定的应当由股东会决定
（十五）审议股权激励计划和员工持股计划； 的其他事项。
（十六）审议法律、行政法规、部门规章、本章 股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
程、公司内部制度中规定的应当由股东大会决 议。
定的其他事项。
第四十九条 公司建立对外担保决策制度，公司
下列对外担保行为，须经股东会审议通过：
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
第四十五条 公司建立对外担保决策制度，公司
的任何担保；
下列对外担保行为，须经股东大会审议通过：
(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总
计总资产的 30%以后提供的任何担保；
额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供
（三）公司在一年内向他人提供担保的金额超
的任何担保；
过公司最近一期经审计总资产 30%的担保；
(二)公司的对外担保总额，超过最近一期经审
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
计总资产的 30%以后提供的任何担保；
担保；
（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
期经审计总资产 30%的担保；
(四)为资产负债率超过 70%的担保对象提供的
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
担保；
保；
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
（七）上海证券交易所或者本章程规定的其他
担保。
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
公司股东会审议前款第（三）项担保时，应当经
保；
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
公司应当在章程中规定股东大会、董事会审批
过。
对外担保的权限和违反审批权限、审议程序的
公司股东、 董事及高级管理人员违反本章程规
责任追究制度。
定的对外担保的审批权限、审议程序违规对外
提供担保的，公司应当追究相关人员责任，给
公司及股东利益造成损失的，直接责任人员应
承担相应的赔偿责任。
第四十六条 股东大会分为年度股东大会和临 第五十条 股东会分为年度股东会和临时股东
时股东大会。年度股东大会每年召开 1 次，应 会。年度股东会每年召开 1 次，应当于上一会
当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 计年度结束后的 6 个月内举行。
第四十七条 有下列情形之一的，公司在事实发 第五十一条 有下列情形之一的，公司在事实发
生之日起 2 个月以内召开临时股东大会: 生之日起 2 个月以内召开临时股东会:
(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章 (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章
程所定人数的 2/3 时； 程所定人数的 2/3（即 6 人）时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； (二)公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股份的股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表
东请求时； 决权恢复的优先股等）的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)审计委员会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的 (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的
其他情形。 其他情形。
第五十二条 本公司召开股东会的地点为:公司
第四十八条 本公司召开股东大会的地点为:公 的住所或股东会通知中指定的地点。
司的住所或股东大会通知中指定的地点。 股东会将设置会场，以现场会议形式召开。公司
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公 还将提供网络或其他方式为股东参加股东会提
司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大 供便利。
会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 股东会除设置会场以现场形式召开外，还可以
的，视为出席。股东以网络投票方式进行投票表 同时采用电子通信方式召开。
决的，按照中国证券监督管理委员会、上海证券 股东以网络投票方式进行投票表决的，按照中
交易所和中国证券登记结算有限责任公司等机 国证券监督管理委员会、上海证券交易所和中
构的相关规定以及本章程执行。 国证券登记结算有限责任公司等机构的相关规
定以及本章程执行。
第四十九条 本公司召开股东大会时将聘请律 第五十三条 本公司召开股东会时将聘请律师
师对以下问题出具法律意见并公告: 对以下问题出具法律意见并公告:
(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政 (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政
法规、本章程； 法规、本章程的规定；
…… ……
第五十四条 董事会应当在规定的期限内按时
第五十条 独立董事有权向董事会提议召开临 召集股东会。
时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向
会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本 董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求
章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或 召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日
事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事 内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反
会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知； 馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出
董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理 董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；
由并公告。 董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并
公告。
第五十一条 监事会有权向董事会提议召开临 第五十五条 审计委员会向董事会提议召开临
时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事
董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在
定，在收到提案后 10 日内提出同意或不同意召 收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临
开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董 董事会同意召开临时股东会的，将在作出董事
事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知， 会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通
通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。 知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到 意。
提案后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能 董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提
履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事 议后 10 日内未作出反馈的，视为董事会不能履
会可以自行召集和主持。 行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员
会可以自行召集和主持。
第五十六条 单独或者合计持有公司 10%以上股
第五十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股
份（含表决权恢复的优先股等）的股东向董事会
份的股东有权向董事会请求召开临时股东大
请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事
会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应
会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章
当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者
请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
不同意召开临时股东会的书面反馈意见。
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出
事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，
董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通
通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东
同意。
的同意。
董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请
董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到
求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有
请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持
公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）
有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议
的股东有权向审计委员会提议召开临时股东
召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事
会，并应当以书面形式向审计委员会提出请求。
会提出请求。
审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请
请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对
求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对
原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
原请求的变更，应当征得相关股东的同意。
审计委员会未在规定期限内发出股东会通知
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，
的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续
视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日
以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股
（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行
东可以自行召集和主持。
召集和主持。
第五十三条 监事会或股东决定自行召集股东 第五十七条 审计委员会或者股东决定自行召
大会的，须书面通知董事会，同时向上海证券交 集股东会的，须书面通知董事会，同时向上海证
易所备案。 券交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不 审计委员会或者召集股东应在发出股东会通知
得低于 10%。 及股东会决议公告时，向上海证券交易所提交
监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股 有关证明材料。
东大会决议公告时，向上海证券交易所提交有 在股东会决议公告前，召集股东持股（含表决权
关证明材料。 恢复的优先股等）比例不得低于 10%。
第五十四条 对于监事会或股东自行召集的股 第五十八条 对于审计委员会或者股东自行召
东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会 集的股东会，董事会和董事会秘书将予配合。董
将提供股权登记日的股东名册。 事会将提供股权登记日的股东名册。
第五十五条 监事会或股东自行召集的股东大 第五十九条 审计委员会或者股东自行召集的
会，会议所必需的费用由本公司承担。 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。
第六十一条 公司召开股东会，董事会、审计委
员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份
第五十七条 公司召开股东大会，董事会、监事 （含表决权恢复的优先股等）的股东，有权向公
会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股 司提出提案。
东，有权向公司提出提案。 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表决权
单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可 恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开 10
以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人
提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，
发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 公告临时提案的内容。并将该临时提案提交股
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会 东会审议。但临时提案违反法律、行政法规或
通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明 者公司章程的规定，或者不属于股东会职权范
的提案或增加新的提案。 围的除外。
股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会通
六条规定的提案，股东大会不得进行表决并作 知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提
出决议。 案或者增加新的提案。
股东会通知中未列明或者不符合本章程规定的
提案，股东会不得进行表决并作出决议。
第六十三条 股东会的通知包括以下内容:
第五十九条 股东大会的通知包括以下内容: ……
…… (三)以明显的文字说明:全体普通股股东（含表
(三)以明显的文字说明:全体普通股股东（含表 决权恢复的优先股股东）、持有特别表决权股份
决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会， 的股东等均有权出席股东会，并可以书面委托
并可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
该股东代理人不必是公司的股东； 必是公司的股东；
…… ……
（六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。 （六）网络或者其他方式的表决时间及表决程
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于 序。
第六十四条 股东会拟讨论董事选举事项的，股
第六十条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项
东会通知中将充分披露董事候选人的详细资
的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选
料，至少包括以下内容:
人的详细资料，至少包括以下内容:
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(一)教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
(二)与公司或者公司的控股股东及实际控制人
(二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制
是否存在关联关系；
人是否存在关联关系；
……
……
除采取累积投票制选举董事外，每位董事候选
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董
人应当以单项提案提出。
事、监事候选人应当以单项提案提出。
第六十一条 发出股东大会通知后，无正当理 第六十五条 发出股东会通知后，无正当理由，
由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中 股东会不应延期或者取消，股东会通知中列明
列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的 的提案不应取消。一旦出现延期或者取消的情
情形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工 形，召集人应当在原定召开日前至少 2 个工作
作日公告并说明原因。 日公告并说明原因。
第六十七条 股权登记日登记在册的所有普通
第六十三条 股权登记日登记在册的所有股东 股股东（含表决权恢复的优先股股东）、持有特
或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关 别表决权股份的股东等股东或者其代理人，均
法律、法规及本章程行使表决权。 有权出席股东会，并依照有关法律、法规及本章
股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理 程行使表决权。
人代为出席和表决。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人
代为出席和表决。
第六十四条 个人股东亲自出席会议的，应出示
本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 第六十八条 个人股东亲自出席会议的，应出示
或证明、股票账户卡；由代理人代表个人股东出 本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证
席会议的，代理人应出示委托人身份证（复印 件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人
件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人 有效身份证件、股东授权委托书。
本人身份证。 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托 的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应
的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应 出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资
出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资 格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出
格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人 示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依
还应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定 法出具的书面授权委托书。
代表人签署的书面授权委托书。
第六十九条 股东出具的委托他人出席股东会
第六十五条 股东出具的委托他人出席股东大 的授权委托书应当载明下列内容:
会的授权委托书应当载明下列内容: (一)委托人姓名或者名称、持有公司股份的类
(一)代理人的姓名； 别和数量；
(二)是否具有表决权； (二)代理人姓名或者名称；
(三)分别对列入股东大会议程的每一审议事项 (三)股东的具体指示，包括对列入股东会议程
投赞成、反对或弃权票的指示； 的每一审议事项投赞成、反对或者弃权票的指
(四)委托书签发日期和有效期限； 示等；
(五)委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东 (四)委托书签发日期和有效期限；
的，应加盖法人单位印章。 (五)委托人签名(或者盖章)。委托人为法人股
东的，应加盖法人单位印章。
第六十六条 委托书应当注明如果股东不作具
体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表 删除
决。
第六十七条 ……
委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、 第七十条 ……
其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司
的股东大会。
第六十八条 出席会议人员的会议登记册由公 第七十一条 出席会议人员的会议登记册由公
司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓 司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证号码、住所地址、持有 名(或者单位名称)、身份证号码、持有或者代表
或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名 有表决权的股份数额、被代理人姓名(或者单位
(或单位名称)等事项。 名称)等事项。
第七十条 股东大会召开时，本公司全体董事、 第七十三条 股东会要求董事、高级管理人员列
监事和董事会秘书应当出席会议，总经理和其 席会议的，董事、高级管理人员应当列席并接
他高级管理人员应当列席会议。 受股东的质询。
第七十四条 股东会由董事长主持。董事长不能
第七十一条 股东大会由董事长主持。董事长不
履行职务或者不履行职务时，由过半数董事共
能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事
同推举的一名董事主持。
共同推举的一名董事主持。
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会
监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主
召集人主持。审计委员召集人不能履行职务或
持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，
者不履行职务时，由过半数审计委员会成员共
由半数以上监事共同推举的一名监事主持。
同推举的一名审计委员会成员主持。
股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举
主持。
代表主持。
召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使
召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股
股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大
东会无法继续进行的，经出席股东会有表决权
会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推
过半数的股东同意，股东会可推举一人担任会
举一人担任会议主持人，继续开会。
议主持人，继续开会。
第七十二条 公司制定股东大会议事规则，详细 第七十五条 公司制定股东会议事规则，详细规
规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登 定股东会的召集、召开和表决程序，包括通知、
记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣
会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内 布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告
容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内 等内容，以及股东会对董事会的授权原则，授权
容应明确具体。股东大会议事规则作为章程的 内容应明确具体。股东会议事规则作为章程的
附件由董事会拟定，股东大会批准。 附件由董事会拟定，股东会批准。
第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事 第七十六条 在年度股东会上，董事会应当就其
会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报 过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立
告。每名独立董事也应作出述职报告。 董事也应作出述职报告。
第七十四条 董事、监事、高级管理人员在股东 第七十七条 董事、高级管理人员在股东会上就
大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。 股东的质询和建议作出解释和说明。
第七十六条 股东大会应有会议记录，由董事会 第七十九条 股东会应有会议记录，由董事会秘
秘书负责。会议记录记载以下内容: 书负责。会议记录记载以下内容:
(一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或名 (一)会议时间、地点、议程和召集人姓名或者名
称； 称；
(二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、 (二)会议主持人以及列席会议的董事、高级管
监事、总经理和其他高级管理人员姓名； 理人员姓名；
…… ……
(五)股东的质询意见或建议以及相应的答复或 (五)股东的质询意见或者建议以及相应的答复
说明； 或者说明；
…… ……
第七十七条 出席会议的董事、监事、董事会秘 第八十条 召集人应当保证会议记录内容真实、
书、召集人或其代表、会议主持人、召集人应当 准确和完整，出席或者列席会议的董事、董事会
保证会议记录内容真实、准确和完整，并在会议 秘书、召集人或者其代表、会议主持人应当在
记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的 会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股
签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式 东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他
表决情况的有效资料一并保存，保存期限 10 年。 方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限
不少于 10 年。
第七十八条 召集人应当保证股东大会连续举 第八十一条 召集人应当保证股东会连续举行，
行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因 直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导
导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取 致股东会中止或者不能作出决议的，应采取必
必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本 要措施尽快恢复召开股东会或者直接终止本次
次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向公 股东会，并及时公告。同时，召集人应向公司所
司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易 在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报
所报告。 告。
第七十九条 股东大会决议分为普通决议和特
别决议。 第八十二条 股东会决议分为普通决议和特别
股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会 决议。
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以 股东会作出普通决议，应当由出席股东会的股
上通过。 东所持表决权的过半数通过。
股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会 股东会作出特别决议，应当由出席股东会的股
的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以 东所持表决权的 2/3 以上通过。
上通过。 公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达
公司发生的交易（财务资助、提供担保除外）达 到下列标准之一的，应当提交股东会审议：
到下列标准之一的，应当提交股东大会审议： ……
……
第八十条 除法律、行政法规规定或者本章程规
定应当以特别决议通过以外的其他事项，均由
第八十三条 下列事项由股东会以普通决议通
股东大会以普通决议通过，包括但不限于：
过：
（一）董事会和监事会的工作报告；
（一）董事会的工作报告；
（二）董事会和监事会成员的任免及其报酬和
（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
支付方法；
方案；
（三）公司年度预算方案、决算方案；
（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；
（四）公司年度报告；
（四）除法律、行政法规规定或者本章程规定
（五）聘用、解聘会计师事务所；
应当以也别决议通过以外的其他事项。
（六）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损
方案。
第八十四条 下列事项由股东会以特别决议通
第八十一条 下列事项由股东大会以特别决议
过:
通过:
……
……
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者向
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担
他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总
保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的；
资产 30%的；
(五)股权激励计划；
(五)股权激励计划；
(六)法律、行政法规或股东大会以普通决议认
(六)法律、行政法规或者本章程规定的，以及股
定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
东会以普通决议认定会对公司产生重大影响
通过的其他事项。
的、需要以特别决议通过的其他事项。
第八十二条 股东(包括股东代理人)以其所代 第八十五条 股东以其所代表的有表决权的股
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股 份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
份享有一票表决权。 类别股股东除外。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项
时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票 时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票
结果应当及时公开披露。 结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东会有表决权的股份总数。
数。 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第
股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第 六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比
六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比 例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表
例部分的股份在买入后的 36 个月内不得行使表 决权，且不计入出席股东会的表决权的股份总
决权，且不计入出席股东大会的表决权的股份 数。
总数。 ……
……
第八十三条 股东大会审议有关关联交易事项 第八十六条 股东会审议有关关联交易事项时，
时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的 关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有
有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东 表决权的股份数不计入有效表决总数；股东会
大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表 决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情
决情况。 况。
股东大会审议有关关联交易事项前，关联股东 股东会审议有关关联交易事项前，关联股东应
应当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其 当自行回避；关联股东未自行回避的，任何其他
他参加股东大会的股东或股东代理人有权请求 参加股东会的股东或股东代理人有权请求关联
关联股东回避。如其他股东或股东代理人提出 股东回避。如其他股东或股东代理人提出回避
回避请求时，被请求回避的股东认为自己不属 请求时，被请求回避的股东认为自己不属于应
于应回避范围的，应向股东大会说明理由。如说 回避范围的，应向股东会说明理由。如说明理由
明理由后仍不能说服提出请求的股东或股东代 后仍不能说服提出请求的股东或股东代理人
理人的，由出席股东大会的其他非争议股东进 的，由出席股东会的其他非争议股东进行表决，
行表决，以决定该股东是否回避。 以决定该股东是否回避。
关联交易事项形成决议，必须由非关联股东有 关联交易事项形成决议，必须由非关联股东有
表决权股份数的半数以上通过；如关联交易事 表决权股份数的过半数通过；如关联交易事项
项属于股东大会特别决议范围，必须由非关联 属于股东会特别决议范围，必须由非关联股东
股东有表决权股份数的三分之二以上通过。 有表决权股份数的三分之二以上通过。
关联股东未就关联交易事项按上述程序进行回 关联股东未就关联交易事项按上述程序进行回
避表决，有关该关联交易的决议无效。 避表决，有关该关联交易的决议无效。
第八十四条 除公司处于危机等特殊情况外，非
第八十七条 除公司处于危机等特殊情况外，非
经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、
经股东会以特别决议批准，公司将不与董事、高
总经理和其它高级管理人员以外的人订立将公
级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要
司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合
业务的管理交予该人负责的合同。
同。
第八十五条 董事、监事候选人名单以提案的方 第八十八条 董事候选人名单以提案的方式提
式提请股东大会表决。 请股东会表决。
…… ……
由股东选举的监事候选人由下列机构和人员提 单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股
名： 东可以以提案的方式直接向股东会提出董事候
（一）公司监事会以形成决议的方式提名； 选人名单，但该等提案必须在股东会召开前至
（二）单独或合计持有公司百分之三以上股份 少十日送达董事会，提案中董事候选人人数、不
的股东提名。 得超过依据本章程规定需选举产生的董事人
提案中候选人人数不得超过公司章程规定的应 数，并应当同时提供所提名候选人的简历和基
由股东代表担任监事的人数。 本情况。股东会就选举董事进行表决时，根据本
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 章程的规定或者股东会的决议，可以实行累积
生。 投票制。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股 公司单一股东及其一致行动人拥有的权益的股
东可以以提案的方式直接向股东大会提出董事 份比例在 30%以上的，应当采用累积投票制。
候选人名单和由股东代表出任的监事候选人名 前款所称累积投票制是指股东会选举董事时，
单，但该等提案必须在股东大会召开前至少十 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，
日送达董事会，提案中董事候选人人数、由股东 股东拥有的表决权可以集中使用。
代表出任的监事候选人人数不得超过依据本章 累积投票制的操作细则如下：
程规定需选举产生的董事、监事人数，并应当同 （一）股东会选举董事时，股东持有的每一股份
时提供所提名候选人的简历和基本情况。股东 均有与应选董事人数相同的表决权，即股东在
大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程 选举董事时所拥有的全部表决票数，等于其所
的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投 持有的股份数乘以应选董事人数之积。
票制。 （二）股东会对董事候选人进行表决前，会议主
单一股东及其一致行动人拥有的权益的股份比 持人应明确告知与会股东对董事候选人、议案
例在 30%以上的公司，应当采用累积投票制。 实行累积投票方式，董事会必须制备适合实行
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或 累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投
者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 票方式、选票填写方法作出说明和解释。
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集 （三）股东会在选举董事时，股东可以将其拥有
中使用。 的表决票集中选举一人，也可以分散选举数人，
累积投票制的操作细则如下： 但股东累计投出的票数不得超过其所享有的总
（一）股东大会选举董事或监事时，股东持有的 表决票数。
每一股份均有与应选董事或监事人数相同的表 （四）表决完毕，由股东会监票人清点票数，并
决权，即股东在选举董事或监事时所拥有的全 公布每个候选人的得票情况。依照董事候选人
部表决票数，等于其所持有的股份数乘以应选 得票数及本章程规定决定董事人选。
董事或监事人数之积。 （五）若两名以上董事候选人所得票数完全相
（二）股东大会对董事候选人和监事候选人进 同，且只能其中部分候选人当选时，股东会应对
行表决前，大会主持人应明确告知与会股东对 该几名候选人再次投票，所得票数多者当选。再
董事候选人、监事候选人议案实行累积投票方 次投票仍不符合上述条件的，应择期另行召开
式，董事会必须制备适合实行累积投票方式的 股东会，重新履行提名候选人相关程序。
选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写 （六）累积投票制的具体实施办法按照相关法
方法作出说明和解释。 律法规及规范性文件的有关规定办理。
（三）股东大会在选举董事、监事时，股东可以 董事会应当向股东公告候选董事的简历和基本
将其拥有的表决票集中选举一人，也可以分散 情况。
选举数人，但股东累计投出的票数不得超过其
所享有的总表决票数。
（四）表决完毕，由股东大会监票人清点票数，
并公布每个候选人的得票情况。依照董事、监事
候选人得票数及本章程规定决定董事、监事人
选。
（五）若两名以上董事、监事候选人所得票数完
全相同，且只能其中部分候选人当选时，股东大
会应对该几名候选人再次投票，所得票数多者
当选。再次投票仍不符合上述条件的，应择期另
行召开股东大会，重新履行提名候选人相关程
序。
（六）累积投票制的具体实施办法按照相关法
律法规及规范性文件的有关规定办理。
董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历
和基本情况。
第八十六条 除累积投票制外，股东大会将对所 第八十九条 除累积投票制外，股东会将对所有
有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案 提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，
的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不 将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可
可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作 抗力等特殊原因导致股东会中止或者不能作出
出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或 决议外，股东会将不会对提案进行搁置或者不
不予表决。 予表决。
第八十七条 股东大会审议提案时，不会对提案 第九十条 股东会审议提案时，不会对提案进行
进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的 修改，若变更则，应当被视为一个新的提案，不
提案，不能在本次股东大会上进行表决。 能在本次股东会上进行表决。
第九十条 股东大会对提案进行表决前，应当推 第九十三条 股东会对提案进行表决前，应当推
举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与 举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与
股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参 股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参
加计票、监票。 加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东 股东会对提案进行表决时，应当由律师、股东代
代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公 表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，
布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。 决议的表决结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理 通过网络或者其他方式投票的公司股东或者其
人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票 代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的
结果。 投票结果。
第九十一条 股东大会现场结束时间不得早于 第九十四条 股东会现场结束时间不得早于网
网络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一 络或者其他方式，会议主持人应当宣布每一提
提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布 案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提
提案是否通过。 案是否通过。
在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及 在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其
其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票 他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、
人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情 股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负
况均负有保密义务。 有保密义务。
第九十五条 出席股东会的股东，应当对提交表
第九十二条 出席股东大会的股东，应当对提交 决的提案发表以下意见之一:同意、反对或者弃
表决的提案发表以下意见之一:同意、反对或弃 权。证券登记结算机构作为内地与香港股票市
权。 场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照
…… 实际持有人意思表示进行申报的除外。
……
第九十六条 股东大会通过有关董事、监事选举
第九十九条 股东会通过有关董事选举提案的，
提案的，新任董事、监事就任时间在股东大会决
新任董事就任时间在股东会决议通过之日。
议通过之日。
第九十七条 股东大会通过有关派现、送股或资 第一百条 股东会通过有关派现、送股或者资本
本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结 公积转增股本提案的，公司将在股东会结束后
束后两个月内实施具体方案。 两个月内实施具体方案。
新增 第六章 公司党组织
第一百零一条 根据《中国共产党章程》《中国
共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等
规定，经上级党组织批准，设立中国共产党安
新增
徽华塑股份有限公司委员会（以下简称公司党
委）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查
委员会（以下简称公司纪委）。
第一百零二条 公司党委由党员大会或者党员
代表大会选举产生，每届任期一般为 5 年。任
新增
期届满应当按期进行换届选举。党的纪律检查
委员会每届任期和党委相同。
第一百零三条 公司党委由 5-7 人组成，设书记
新增
第一百零四条 公司党委发挥领导作用，把方
向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司
重大事项。主要职责是：
（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中
国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制
度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治
方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志
为核心的党中央保持高度一致；
（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色
社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行
党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决
策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；
（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持
股东会、董事会和经理层依法行使职权；
新增 （四）加强对公司选任用人的领导和把关，抓
好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建
设；
（五）履行公司党风廉政建设主体责任，领导、
支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严
明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向
基层延伸；
（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，
团结带领职工群众积极投身公司改革发展；
（七）领导公司思想政治工作、精神文明建设、
统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组
织等群团组织；
（八）根据工作需要，开展巡察工作，设立巡察
机构，原则上按照党组织隶属关系和干部管理
权限，对下一级单位党组织进行巡察监督；
（九）讨论和决定党委职责范围内的其他重要
事项。
第一百零五条 按照有关规定制定重大经营管
理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置
新增
研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程
序作出决定。
第一百零五条 按照有关规定制定重大经营管
理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置
新增
研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程
序作出决定。
第一百零七条 公司设立专门的党务工作机构，
专职党务工作人员原则按照不低于职工总数的
新增 1%配备；公司要落实党建工作经费，按照不低
于上年度职工工资总额 1%的比例安排，纳入企
业管理费用税前列支。
第一百零八条 公司董事为自然人，有下列情形
之一的，不能担任公司的董事:
第九十八条 公司董事为自然人，有下列情形之
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
一的，不能担任公司的董事:
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；
坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因
(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破
犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣
坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期
告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；
满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行
……
期满未逾五年；
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
……
公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的
自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日
公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，
起未逾三年；
自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿被人
年；
民法院列为失信被执行人；
(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；
……
……
(七) 被证券交易所公开认定为不适合担任上
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内
市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；
容。
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
容。
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派
的，公司解除其职务。
或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形
的，公司将解除其职务，停止其履职。
第一百条 董事由股东大会选举或更换，任期三 第一百零九条 董事由股东会选举或者更换，并
年。董事任期届满，可连选连任。 可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任
…… 期三年。任期届满可连选连任。
董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼 ……
任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管
董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董
过公司董事总数的 1/2。 事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。
第一百一十条 董事应当遵守法律、行政法规和
本章程，对公司负有忠实义务，应当采取措施避
免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟
取不正当利益。
董事对公司负有下列忠实义务:
(一)不得侵占公司的财产、挪用公司资金；
(二)不得将公司资金以其个人名义或者其他个
第一百零一条 董事应当遵守法律、行政法规和
人名义开立账户存储；
本章程，对公司负有下列忠实义务:
(三)不得利用职权贿赂或者收受其他非法收
(一)不得利用职权收受贿赂或者其他非法收
入；
入，不得侵占公司的财产；
(四)未向董事会或者股东会报告，并按照本章
(二)不得挪用公司资金；
程的规定经董事会或者股东会决议通过，不得
(三)不得将公司资产或者资金以其个人名义或
直接或者间接与本公司订立合同或者进行交
者其他个人名义开立账户存储；
易；
(四)不得违反本章程的规定，未经股东大会或
(五)不得用职务便利，为自己或他人谋取属于
董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公
公司的商业机会，但向董事会或者股东会报告
司财产为他人提供担保；
并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行
(五)不得违反本章程的规定或未经股东大会同
政法规或者本章程的规定，不能利用该商业机
意，与本公司订立合同或者进行交易；
会的除外；
(六)未经股东大会同意，不得利用职务便利，为
(六)未向董事会或者股东会报告，并经股东会
自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自
决议通过，不得自营或者为他人经营与本公司
营或者为他人经营与本公司同类的业务；
同类的业务；
(七)不得接受与公司交易的佣金归为己有；
(七)不得接受他人与公司交易的佣金归为己
……
有；
……
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管理
人员或者其近亲属直接或者间接控制的企业，
以及与董事、高级管理人员有其他关联关系的
关联人，与公司订立合同或者进行交易，适用
本条第二款第（四）项规定。
第一百一十二条 董事应当遵守法律、行政法规
和本章程，对公司负有勤勉义务，执行职务应当
第一百零二条 董事应当遵守法律、行政法规和
为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理
本章程，对公司负有下列勤勉义务:
注意。
……
董事对公司负有下列勤勉义务:
(五)应当如实向监事会提供有关情况和资料，
……
不得妨碍监事会或者监事行使职权；
(五)应当如实向审计委员会提供有关情况和资
……
料，不得妨碍审计委员会行使职权；
……
第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 第一百一十四条 董事可以在任期届满以前辞
辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。 任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告，公司
董事会将在两日内披露有关情况。 收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低 易日内披露有关情况。如因董事的辞任导致公
人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当 司董事会成员低于法定最低人数，在改选出的
依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法
履行董事职务。 规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达
董事会时生效。
第一百一十五条 公司建立董事离职管理制度，
明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事
第一百零五条 董事辞职生效或者任期届满，应 宜追责追偿的保障措施。董事辞任生效或者任
向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东 期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公
承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除， 司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不
在辞职生效或者任期届满后两年内仍需承担忠 当然解除，在辞任生效或者任期届满后两年内
实义务，但商业秘密的保密时间为永久，直至该 仍需承担忠实义务，但商业秘密的保密时间为
秘密为公开信息。 永久，直至该秘密为公开信息。
董事在任职期间因执行职务而应承担的责任，
不因离任而免除或者终止。
第一百一十六条 股东会可以决议解任董事，决
议作出之日解任生效。
新增
无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可
以要求公司予以赔偿。
第一百一十八条 董事执行公司职务，给他人造
第一百零七条 董事执行公司职务时违反法律、 成损害的，公司将承担赔偿责任；董事存在故
行政法规、部门规章或本章程的规定，或在任职 意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。
期间，擅自离职给公司造成损失的，应当承担赔 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门
偿责任。 规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当
承担赔偿责任。
第一百零八条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定 删除
执行。
第一百零九条 公司设董事会，对股东大会负
删除
责。
第一百一十九条 公司设董事会，董事会由九名
董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，董
第一百一十条 董事会由九名董事组成，其中独 事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
立董事三人，董事长一人。 董事会成员中包括 1 名职工董事，职工董事由
公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生。
第一百一十一条 董事会行使下列职权: 第一百二十条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东会，并向股东会报告工作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东会的决议；
(三)落实中长期发展决策权。审核公司战略规 (三)决定公司的经营计划和投资方案；
划，决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
案； 券或者其他证券及上市方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (六)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者
券或其他证券及上市方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者 (七)在股东会授权范围内，决定公司对外投资、
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投 理财、关联交易、对外捐赠等事项；
资、收购、出售资产、资产抵押、对外担保事项、 (八)决定公司内部管理机构的设置；
委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； (九)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
(九)决定公司内部管理机构的设置； 书及其他高级管理人员；根据总经理的提名，聘
(十)落实经理层成员选聘权。决定聘任或者解 任或者解聘公司副总经理、财务总监、总工程
聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 师、总法律顾问等高级管理人员；
员；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总 (十)落实经理层成员业绩考核权和薪酬管理
经理、财务总监、总工程师等高级管理人员； 权。科学合理确定经理层成员业绩考核结果，并
(十一)落实经理层成员业绩考核权和薪酬管理 决定其报酬事项和奖惩事项；
权。科学合理确定经理层成员业绩考核结果，并 (十一)落实职工工资分配管理权。制定职工工
决定其报酬事项和奖惩事项； 资薪酬总额管理办法，明确工资分配机制；
(十二)落实职工工资分配管理权。制定职工工 (十二)落实重大财务事项管理权。发挥在担保、
资薪酬总额管理办法，明确工资分配机制； 负债、捐赠等重大财务事项方面的管理作用；
(十三)落实重大财务事项管理权。发挥在担保、 (十三)制定公司的基本管理制度；
负债、捐赠等重大财务事项方面的管理作用； (十四)制订本章程的修改方案；
(十四)制订公司的基本管理制度； (十五)管理公司信息披露事项；
(十五)制订本章程的修改方案； (十六)向股东会提请聘请或者更换为公司审计
(十六)管理公司信息披露事项； 的会计师事务所；
(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 (十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经
的会计师事务所； 理的工作；
(十八)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 (十八)法律、行政法规、部门规章、本章程或者
理的工作； 股东会授予的其他职权。
(十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予 ……
的其他职权。 董事会行使职权超过股东会授权范围的事项，
…… 应当提交股东会审议。
董事会行使职权超过股东大会授权范围的事
项，应当提交股东大会审议。
第一百二十三条 ……
第一百一十四条 …… 除本章程第四十九条规定的担保行为应提交股
除本章程第四十五条规定的担保行为应提交股 东会审议外，公司的对外担保均须经董事会审
东大会审议外，公司的对外担保均须经董事会 议，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还
审议，除应当经全体董事的过半数审议通过外， 应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审
还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事 议通过；公司对外担保必须要求对方提供反担
审议通过；公司对外担保必须要求对方提供反 保，且反担保的提供方需具有实际承担能力。
担保，且反担保的提供方需具有实际承担能力。 ……
…… 未达到本条规定的董事会审议标准的事项，由
经理层审批。
第一百一十五条 董事会设董事长 1 人，由董事
会以全体董事的过半数选举产生。 删除
第一百一十六条 董事长行使下列职权: 第一百二十四条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会会议； (一)主持股东会和召集、主持董事会会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)董事会授予的其他职权。 (三)董事会授予的其他职权。
董事会应谨慎授予董事长职权，不得将法定由
董事会行使的职权授予董事长、经理等行使。
第一百一十七条 董事长不能履行职务或者不 第一百二十五条 董事长不能履行职务或者不
履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董 履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董
事履行职务。 事履行职务。
第一百二十一条 董事会会议通知至少包括以
下内容:
（一）会议的时间、地点； 第一百二十九条 董事会会议通知至少包括以
（二）会议的召开方式； 下内容:
（三）拟审议的事项（会议提案）； （一）会议日期、地点；
（四）会议召集人和主持人、临时会议的提议 （二）会议的召开方式；
人及其书面提议； （三）事由及议题；
（五）董事表决所必需的会议材料； （四）发出通知的日期；
（六）董事应当亲自出席或者委托其他董事代 （五）其他。
为出席会议的要求； 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）
（七）联系人和联系方式、发出通知的日期。 项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临
口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 时会议的说明。
项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临
时会议的说明。
第一百三十一条 董事与董事会会议决议事项
第一百二十三条 董事与董事会会议决议事项
所涉及的企业或者个人有关联关系的，该董事
所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议
应当及时向董事会书面报告。有关联关系的董
行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。
事不得对该项决议行使表决权，也不得代理其
该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席
他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的
即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关
无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所
系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事
作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席
人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审
董事会会议的无关联关系董事人数不足三人
议。
的，应当将该事项提交股东会审议。
第一百二十四条 董事会决议表决方式为:记名 第一百三十二条 董事会召开会议和表决采用：
投票投票表决。 记名投票投票表决。
…… ……
第一百二十六条 …… 第一百三十四条 ……
董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限 董事会会议记录作为公司档案保存，保存期限
第一百二十七条 董事会会议记录至少包括以 第一百三十五条 董事会会议记录包括以下内
下内容: 容:
（一）会议届次和召开的时间、地点、方式； （一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；
（二）会议通知的发出情况； （二）出席董事姓名以及受他人委托出席董事
（三）会议召集人和主持人； 会的董事（代理人）姓名；
（四）董事亲自出席和受托出席的情况； （三）会议议程；
（五）会议审议的提案、每位董事对有关事项 （四）董事发言要点；
的发言要点和主要意见、对提案的表决意向； （五）每一决议事项的表决方式和表决结果（表
（六）每项提案的表决方式和表决结果（说明 决结果应载明赞成、反对或者弃权的票数）。
具体的同意、反对、弃权票数）；
（七）与会董事认为应当记载的其他事项。
新增 第三节 独立董事
第一百三十六条 独立董事应按照法律、行政法
规、中国证监会、上海证券交易所和本章程的
新增 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利
益，保护中小股东合法权益。
第一百三十七条 独立董事必须保持独立性。下
列人员不得担任独立董事。
（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或者间接持有公司已发行股份 1%以
上或者公司前 10 名股东中的自然人股东及其
配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有公司已发行股份 5%
以上的股东或者在公司前 5 名股东任职的人员
及其配偶、父母、子女；
（四）在公司控股股东、实际控制人的附属企
业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与公司控股股东、实际控制人或者其各
自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在
有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控
制人任职的人员；
（六）为公司及其控股股东、实际控制人或者
新增
其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保保荐
等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员
及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有第 1 项至第 6 项
所列举情形的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会、上海证券
交易所和本章程规定的不具备独立性的其他人
员。
前款第 4 项至第 6 项中的公司控股股东、实际
控制人的附属企业，不包括与公司受同一国有
资产管理机构控制且按照相关规定未与公司构
成关联关系的企业。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并
将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意
见，与年度报告同时披露。
第一百三十八条 担任公司独立董事应当符合
下列条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具
备担任上市公司董事的资格；
（二）符合本章程规定的独立性要求；
（三）具备上市公司运行的基本知识，熟悉相
新增 关法律法规和规则；
（四）具有 5 年以上履行独立董事职责所必须
得法律、会计或者经济等工作经验；
（五）具有良好个人品德，不存在重大失信等
不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会、上海证券
交易所和本章程规定的其他条件。
第一百三十九条 独立董事作为董事会的成员，
对公司及全体董事负有忠实义务、勤勉义务、
审慎履行下列职责：
（一）参与董事会决策并对所议事项发表明确
意见；
（二）对公司与控股股东、实际控制人、董事、
新增
高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进
行监督，保护中小股东合法权益；
（三）对公司经营发展提供专业、客观的建议，
促进提升董事会决策水平；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职责。
第一百四十条 独立董事行使下列特别职权：
（一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进
行审计、咨询或者核查；
（二）向董事会提议召开临时股东会；
（三）提议召开董事会会议；
（四）依法公开向股东征集股东权利；
（五）对可能损害公司或者中小股东权益的事
新增 项发表独立意见；
（六）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他职权。
独立董事行使前款第 1 项至第 3 项所列职权的，
应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事行使第 1 款所列职权的，公司将及时
披露。上述职权不能正常行使的，公司将披露
具体情况和理由。
第一百四十一条 下列事项应当经公司全体独
新增 立董事过半数同意后，提交董事会审议：
（一）应当披露的关联交易；
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案；
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出
的决策及采取的措施；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
第一百四十二条 公司建立全部由独立董事参
加的专门会议机制。董事会审议关联交易事项
的，由独立董事专门会议事先认可。
公司定期或者不定期召开独立定时专门会议，
本章程第一百三十二条第（一）项至第（三）项、
第一百三十三条所列事项，应当经独立董事专
门会议审议。
独立董事专门会议可以根据需要研究讨论公司
新增 其他事项。独立董事专门会议由过半数独立董
事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人
不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事
可以自行召集并推举一名代表主持。
独立董事专门会议应当按规定制作会议记录，
独立董事的意见应当在会议记录中载明。独立
董事应当对会议记录签字确认。
公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支
持。
新增 第四节 董事会专门委员会
第一百四十三条 公司董事会设置审计委员会，
新增
行使《公司法》规定的监事会的职权。
第一百四十四条 审计委员会成员为 3-5 名，为
不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立
新增
董事 2-3 名，由独立董事中会计专业人士担任
召集人。
第一百四十五条 审计委员会负责审核公司财
务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和
内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成
员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告；
新增 （二）聘用或者解聘承办上市公司审计业务的
会计师事务所；
（三）聘任或者解聘上市公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政
策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
第一百四十六条 审计委员会每季度至少召开
新增
一次会议。两名及以上成员提议，或者召集人
认为有必要时，可以召开临时会议。审计委员
会会议须有三分之二以上成员出席方可举行。
审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员
的过半数通过。
审计委员会决议的表决，应当一人一票。
审计委员会决议应当按规定制作会议记录，出
席会议的审计委员会成员应当在会议记录上签
名。
审计委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十七条 公司董事会设置战略、提名、
薪酬与考核等其他专门委员会依照本章程和董
新增 事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提
交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董
事会负责制定。
第一百四十八条 战略委员会的主要职责为：
（一） 对公司发展战略和中、长期发展规划方
案进行研究、提出建议，并对其实施进行评估、
监控；
（二） 对公司增加或减少注册资本、发行公司
债券、合并、分立、解散事项的方案进行研究并
提出建议；
新增
（三） 对公司重大业务重组、对外收购、兼并
及资产出让进行研究并提出建议；
（四） 对须经董事会审议的公司投融资、资产
经营等项目进行研究并提出建议；
（五） 对公司重大机构重组和调整方案进行研
究并提出建议；
（六） 董事会授予的其他职权。
第一百四十九条 提名委员会负责拟定董事、高
级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级
管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
新增 （二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全
采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会
的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第一百五十条 薪酬与考核委员会负责制定董
事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制
新增 定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、
决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件的成
就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公
司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和本章
程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者
未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬
与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第一百二十九条 本章程第九十八条关于不得 第一百五十二条 本章程关于不得担任董事的
担任董事的情形、同时适用于高级管理人员。 情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管
本章程第一百条关于董事的忠实义务和第一百 理人员。
零一条(四)～(六)关于勤勉义务的规定，同时 本章程中关于董事的忠实义务和勤勉义务的规
适用于高级管理人员。 定，同时适用于高级管理人员。
第一百五十五条 ……
第一百三十二条 …… (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任 或者解聘以外的负责管理人员；
或者解聘以外的负责管理人员； （七）审议未达到本章程规定的董事会审议标
（八）本章程或董事会授予的其他职权。 准的事项；
…… （八）本章程或者董事会授予的其他职权。
……
第一百三十五条 总经理可以在任期届满以前 第一百五十八条 总经理可以在任期届满以前
提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法 提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法
由总经理与公司之间的劳务合同规定。 由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第一百六十条 公司设董事会秘书，董事会秘书
第一百三十七条 董事会设董事会秘书，董事会
是公司高级管理人员，负责公司股东会、董事会
秘书是公司高级管理人员，对公司和董事会负
会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，
责，并在公司在上海证券交易所上市后作为公
信息披露事务等事宜。
司与上海证券交易场所之间的指定联络人。
董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章
及本章程的有关规定。
第一百三十八条至第一百四十三条删除
第一百六十一条 高级管理人员执行公司职务，
给他人造成损害的，公司将承担赔偿责任；高
第一百四十四条 高级管理人员执行公司职务 级管理人员存在故意或者重大过失的，也应当
时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规 承担赔偿责任。
定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政
法规、部门规章或者本章程的规定，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。
第七章 监事会 第八章 职工民主管理与劳动人事制度
第一百四十六条至第一百五十九条删除
第一百六十三条 公司依照法律规定，健全以职
工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进
厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参
与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意
新增
见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工
代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工
董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的
权利。
第一百六十四条 公司职工依照《中华人民共和
国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工
合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条
新增
件。
公司应按照国家有关规定提取工会经费，经费
由公司工会按照有关法律、法规的规定使用。
第一百六十五条 公司应当遵守国家有关劳动
保护和安全生产的法律、行政法规，执行国家
有关政策，保障劳动者的合法权益。依照国家
有关劳动人事法律、行政法规和政策，根据生
产经营需要，制定劳动、人事和工资制度。结合
新增
公司实际，建立员工公开招聘、管理人员选聘
竞聘、末等调整和不胜任退出等符合市场化要
求的选人用人机制。同时，建立具有市场竞争
力的关键核心人才薪酬分配制度，优化、用好
中长期激励政策。
第一百六十一条 公司应当在每个会计年度结 第一百六十七条 公司应当在每个会计年度结
束之日起四个月内向中国证监会和上海证券交 束之日起四个月内向中国证监会派出机构和上
易所报送并披露年度报告，…… 海证券交易所报送并披露年度报告，……
第一百六十二条 公司除法定的会计账簿外，将 第一百六十八条 公司除法定的会计账簿外，不
不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名 另立会计账簿。公司的资金，不以任何个人名义
义开立账户存储。 开立账户存储。
第一百六十九条 ……
第一百六十三条 ……
股东会违反《公司法》向股东分配利润的，股东
股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提
应当将违反规定分配的利润退还公司；给公司
取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必
造成损失的，股东及负有责任的董事、高级管
须将违反规定分配的利润退还公司。
理人员应当承担赔偿责任。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第一百七十条 公司的公积金用于弥补公司的
第一百六十四条 公司的公积金用于弥补公司 亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注
的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司 册资本。
资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的 公积金弥补公司亏损，先使用任意公积金和法
亏损。 定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用
法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金 资本公积金。
将不少于转增前公司注册资本的 25%。 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该
项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
第一百七十二条 公司现金股利政策目标为稳
第一百六十六条 公司实施积极的利润分配办 定增长股利。公司实施积极的利润分配办法，公
法，公司的利润分配政策为： 司的利润分配政策为：
…… ……
会过半数同意，董事会就利润分配方案形成决 审计委员会过半数同意，董事会就利润分配方
议后应提交股东大会审议。 案形成决议后应提交股东会审议。
…… ……
公司监事会应当对调整利润分配政策的议案进 公司审计委员会应当对调整利润分配政策的议
行审议，并经监事会半数以上监事表决通过。 案进行审议，并经审计委员会半数以上成员表
…… 决通过。
……
第一百六十七条 公司实行内部审计制度，配备
第一百七十三条 公司实行内部审计制度，明确
专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进
内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配
行内部审计监督。
备、经费保障、审计结果运用和责任追究等。
第一百六十八条 公司内部审计制度和审计人
公司内部审计制度经董事会批准后实施，并对
员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责
外披露。
人向董事会负责并报告工作。
第一百七十四条 公司内部审计机构对公司业
新增 务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项
进行监督检查。
第一百七十五条 内部审计机构向董事会负责。
内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、
内部控制、财务信息监督检查过程中，应当接
新增
受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现
相关重大问题或者线索，应当立即向审计委员
会直接报告。
第一百七十六条 公司内部控制评价的具体组
织实施工作由内部审计机构负责。公司根据内
新增
部审计机构出具、审计委员会审议后的评价报
告及相关资料，出具年度内部控制评价报告。
第一百七十七条 审计委员会与会计师事务所、
国家审计机构等外部审计单位进行沟通时，内
新增
部审计机构应积极配合，提供必要的支持和协
作。
第一百七十八条 审计委员会参与对内部审计
新增
负责人的考核。
第一百七十九条公司实行法律顾问制度，发挥
新增 法律顾问在经营管理中的法律审核把关作用，
推进公司依法经营、合规管理推。
第一百七十条 公司聘用会计师事务所必须由 第一百八十一条 公司聘用、解聘会计师事务所
股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前 必须由股东会决定。董事会不得在股东会决定
委任会计师事务所。 前委任会计师事务所。
第一百七十六条 公司召开股东大会的会议通 第一百八十七条 公司召开股东会的会议通知，
知，以专人送出、邮件、传真或公告等方式进 以公告进行。
行。
第一百七十八条 公司召开监事会的会议通知，
删除
以专人送出、邮件或传真等方式进行。
第一百八十条 ……，会议及会议作出的决议并 第一百九十条 ……，会议及会议作出的决议并
不因此无效。 不仅因此无效。
第一百九十三条 公司合并支付的价款不超过
本公司净资产 10%的，可以不经股东会决议，但
新增 本章程另有规定的除外。
公司依照前款规定合并不经股东会决议的，应
当经董事会决议。
第一百九十四条 公司合并，应当由合并各方签
第一百八十三条 公司合并，应当由合并各方签
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公
司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权
司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权
人，并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信
人，并于 30 日内在报纸上公告。债权人自接到
息公示系统公告。
通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告
债权人自接到通知之日起 30 日内，未接到通知
之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提
的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债
供相应的担保。
务或者提供相应的担保。
第一百八十四条 ……，由合并后存续的公司或 第一百九十五条 ……，应当由合并后存续的公
者新设的公司承继。 司或者新设的公司承继。
第一百九十六条 ……
第一百八十五条 ……
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公
司自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，
司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权
并于 30 日内在报纸上或者国家企业信用信息公
人，并于 30 日内在报纸上公告。
示系统公告。
第一百九十八条 公司减少注册资本时，将编制
第一百八十七条 公司需要减少注册资本时，必 资产负债表及财产清单。
须编制资产负债表及财产清单。 公司自股东会作出减少注册资本决议之日起 10
公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日 日内通知债权人，并于 30 日内在报纸上或者国
内通知债权人，并于 30 日内在报纸上公告。债 家企业信用信息公示系统公告。债权人自接到
权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知 通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之日
书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿 起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相
债务或者提供相应的担保。 应的担保。
公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限 公司减少注册资本，应当按照股东持有股份的
额。 比例相应减少出资额或者股份，法律或者本章
程另有规定的除外。
第一百九十九条 公司依照本章程第一百六十
二条第二款的规定弥补亏损后，仍有亏损的，
可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥
新增 补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除
股东缴纳出资或者股款的义务。
依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程
第一百九十八条第二款的规定，但应当自股东
会作出减少注册资本决议之日起三十日内在报
纸上或者国家企业信用信息公示系统公告。
公司依照前两款的规定减少注册资本后，在法
定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资
本百分之五十前，不得分配利润。
第二百条 违反《公司法》及其他相关规定减少
注册资本的，股东应当退还其收到的资金，减
免股东出资的应当恢复原状；给公司造成损失
新增
的，股东及负有责任的董事、高级管理人员应
当承担赔偿责任。
第二百零一条 公司为增加注册资本发行新股
时，股东不享有优先认购权，本章程另有规定
新增
或者股东会决议决定股东享有优先认购权的除
外。
第二百零三条 ……
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会
第一百八十九条 ……
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能
(五)公司经营管理发生严重困难，继续存续会
解决的，持有公司 10%以上的股东，可以请求人
使股东利益受到重大损失，通过其他途径不能
民法院解散公司。
解决的，持有公司全部股东表决权 10%以上的股
公司出现前款规定的解散事由，应当在十日内
东，可以请求人民法院解散公司。
将解散事由通过国家企业信用信息公示系统予
以公示。
第二百零四条 公司有本章程第二百零三条第
(一)项、第（二）项情形，且尚未向股东分配财
第一百九十条 公司有本章程第一百八十九条
产的，可以通过修改本章程或者经股东会决议
第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。
而存续。
依照前款规定修改本章程，须经出席股东大会
依照前款规定修改本章程或者股东会作出决议
会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
的，须经出席股东会会议的股东所持表决权的
第二百零五条 公司因本章程第二百零三条第
第一百九十一条 公司因本章程第一百八十九 (一)项、第（二）项、第（四）项、第（五）项
条第(一)项、第（二）项、第（四）项、第（五） 规定而解散的，应当清算。董事为公司清算义务
项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起 人，应当在解散事由出现之日起十五日内组成
或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清 清算组由董事组成，但是本章程另有规定或者
算组进行清算的，债权人可以申请人民法院指 股东会决议另选他人的除外。
定有关人员组成清算组进行清算。 清算义务人未及时履行清算义务，给公司或者
债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十二条 …… 第二百零六条 ……
(六)处理公司清偿债务后的剩余财产； (六)分配公司清偿债务后的剩余财产；
(七)代表公司参与民事诉讼活动。 (七)代表公司参与民事诉讼活动。
第一百九十三条 清算组应当自成立之日起 10 第二百零七条 清算组应当自成立之日起 10 日
日内通知债权人，并于 60 日内在报纸上公告。 内通知债权人，并于 60 日内在报纸上或者国家
债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接 企业信用信息公示系统公告。债权人应当自接
到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申 到通知之日起 30 日内，未接到通知的自公告之
报其债权。 日起 45 日内，向清算组申报其债权。
…… ……
第二百零八条 清算组在清理公司财产、编制资
第一百九十四条 清算组在清理公司财产、编制
产负债表和财产清单后，应当制订清算方案，并
资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，
报股东会或者人民法院确认。
并报股东大会或者人民法院确认。
……
……
清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的
清算期间，公司存续，但不能开展与清算无关的
经营活动。
经营活动。……
……
第一百九十五条 清算组在清理公司财产、编制
第二百零九条 清算组在清理公司财产、编制资
资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足
产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清
清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破
偿债务的，应当依法向人民法院申请破产清算。
产。
人民法院受理破产申请后，清算组应当将清算
公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当
事务移交给人民法院指定的破产管理人。
将清算事务移交给人民法院。
第一百九十六条 公司清算结束后，清算组应当
第二百一十条 公司清算结束后，清算组应当制
制作清算报告，报股东大会或者人民法院确认，
作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报
并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告
送公司登记机关，申请注销公司登记。
公司终止。
第一百九十七条 清算组成员应当忠于职守，依
第二百一十一条 清算组成员履行清算职责，负
法履行清算义务。
有忠实义务和勤勉义务。
清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非
清算组成员怠于履行清算职责，给公司造成损
法收入，不得侵占公司财产。
失的，应当承担赔偿责任；因故意或者重大过失
清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债
给债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第一百九十九条 有下列情形之一的，公司应当 第二百一十三条 有下列情形之一的，公司将修
修改章程: 改章程:
(一)《公司法》或有关法律、行政法规修改后， (一)《公司法》或者有关法律、行政法规修改后，
章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的 章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的
规定相抵触； 规定相抵触的；
(二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项 (二)公司的情况发生变化，与章程记载的事项
不一致； 不一致的；
(三)股东大会决定修改章程。 (三)股东会决定修改章程。
第十二章 公司党组织、工会组织 全章删除
第十三章 投资者关系管理 全章删除
第二百一十八条 释义 第二百一十七条 释义
(一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本 (一)控股股东，是指其持有的股份占公司股本
总额 50%以上的股东；持有股份的比例虽然不足 总额超过 50%的股东；持有股份的比例虽然未超
对股东大会的决议产生重大影响的股东。 对股东会的决议产生重大影响的股东。
(二)实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通 (二)实际控制人，是指通过投资关系、协议或者
过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配 其他安排，能够实际支配公司行为的自然人、法
公司行为的人。 人或者其他组织。
(三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制 (三)关联关系，是指公司控股股东、实际控制
人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间 人、董事、级管理人员与其直接或者间接控制的
接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司 企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移
利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之 的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因
间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。 为同受国家控股而具有关联关系。
（四）关联交易，公司关联交易包括日常性关
联交易及偶发性关联交易:日常性关联交易指
公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、
动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务、服
务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委
托理财、委托贷款），财务资助（公司接受的）、
公司在淮北矿业集团财务有限公司存贷款、公
司接受股东及其他关联方担保等与公司日常经
营相关的交易行为；除了日常性关联交易之外
的为偶发性关联交易。
第二百一十九条 董事会可依照章程的规定，制 第二百一十八条 董事会可依照章程的规定，制
订章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵 定章程细则。章程细则不得与章程的规定相抵
触。 触。
第二百二十一条 本章程所称“以上”、“以内”、 第二百二十条 本章程所称“以上”、“以内”、
“以下”，都含本数；“以外”、“低于”、“多 “以下”，都含本数；“过”、“以外”、“低
于”不含本数。 于”、“多于”不含本数。
第二百二十二条 本章程附件包括股东会议事
新增
规则和董事会议事规则。
注：相关章节、条款及交叉引用所涉及的序号根据上述内容做相应调整。
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》已
于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查
阅。本次修订《公司章程》的事项，已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，
现提请公司股东会审议，并提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案
等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
请审议。
议案二
关于修订《公司股东会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等法律法规的
修订，对公司现行《股东大会议事规则》进行修订，主要修订内容如下：
一是调整相关表述。
“股东大会”统一修订为“股东会”，取消监事、监事会
的相关表述，部分修订为“审计委员会”。二是根据公司新修订的《公司章程》，
对股东会规则内容进行了调整，其实质表述未发生较大变化。三是调整股东会提
案权的相关规定。除明确审计委员会承接监事会的股东会提案权外，还将临时提
案权股东的持股比例由百分之三降为百分之一，并明确公司不得提高该比例。
此外，根据新《公司法》调整“股东大会”
“半数以上”等表述，并将《上市
公司股东大会规则》更名为《上市公司股东会规则》，修订后的《公司股东会议
事规则》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案三
关于修订《公司董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》以及公司章程修订，结合公司董事会运作实际，对原《董事
会议事规则》进行了修订。主要修订如下：
一是根据《公司法》以及《上市公司章程指引》，对董事会相关职能进行了
修订，使其符合指引要求。二是删除“监事”、
“监事会”等相关表述，监事会相
关职能由审计委员会承接。三是在董事会成员构成中，增加职工代表董事。四是
对相关程序进行了调整。
除以上外，规则根据公司章程等表述进行了调整，修订后的《公司董事会议
事规则》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披
露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案四
关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关
联交易》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，对公司《关联交
易管理制度》进行修订，将“股东大会”统一修订为“股东会”，其他主要内容
修订如下：
原条款 新修订条款
第五条 …… 第五条 ……
（二）公司的董事、监事和高级管理人员； （二）公司的董事和高级管理人员；
…… ……
第六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5％ 第六条 公司董事、高级管理人员、持股 5％以上的
以上的股东及其一致行动人、实际控制人，应当将 股东及其一致行动人、实际控制人，应当将其与公
其与公司存在的关联关系及时告知公司，并由公 司存在的关联关系及时告知公司，并由公司做好登
司报上海证券交易所备案。 记管理工作。
第十八条 对于需要由监事会等发表意见的关联 第十八条 对于需要由审计委员会等发表意见的关
交易，应当由监事会表达对关联交易公允性的意 联交易，应当由审计委员会表达对关联交易公允性
见。 的意见。
第二十一条 …… 第二十一条 ……
（一）关联股东或其他股东或监事可以提出回避 （一）关联股东或其他股东可以提出回避申请或要
申请或要求； 求；
…… ……
第二十八条 公司独立董事应当对财务公司的资
质、关联交易的必要性、公允性以及对公司的影响
等发表意见，并对金融服务协议的合理性、风险评 删除
估报告的客观性和公正性、风险处置预案的充分
性和可行性等发表意见。
第三十一条 ……
为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度 第三十条 ……
提交涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 为公司提供审计服务的会计师事务所应当每年度
业务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融业务 提交涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业
类别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度 务的专项说明，按照存款、贷款等不同金融业务类
报告同步披露。独立董事应当结合会计师事务所 别，分别统计每年度的发生额、余额，并与年度报
等中介机构的专项说明，就涉及财务公司的关联 告同步披露。
交易事项是否公平、公司资金独立性、安全性以及
是否存在被关联人占用的风险、是否损害公司利
益等发表明确意见，并与年度报告同步披露。
修订后的《公司关联交易管理制度》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案五
关于制定《公司募集资金管理规定》的议案
各位股东及股东代表：
为了公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合
法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交
易所股票上市规则》
《上市公司募集资金监管规则》
《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《安徽华塑股份有限公司章程》
的规定，结合公司实际情况，制定本规定。同时，原《募集资金管理制度》废止。
制定的《公司募集资金管理规定》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案六
关于修订《公司对外投资管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司
拟取消监事会，监事会职能由审计委员会承接，同时对《公司章程》进行了修订。
基于此，公司对涉及的《对外投资管理制度》进行调整。
修订后的《公司对外投资管理制度》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案七
关于修订《公司对外担保管理制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司
拟取消监事会，监事会职能由审计委员会承接，同时对《公司章程》进行了修订。
基于此，公司对涉及的《对外担保管理制度》进行调整。
修订后的《公司对外担保管理制度》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案八
关于修订《公司独立董事制度》的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，公司
拟取消监事会，监事会职能由审计委员会承接，同时对《公司章程》进行了修订。
基于此，公司对涉及的《公司独立董事制度》进行调整。
修订后的《公司独立董事制度》已于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。
本议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案九
关于募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充
流动资金和实施新募投项目的议案
各位股东及股东代表：
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“2*300MW 热电机组节能提效综合
改造项目”“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”“年产 6 万吨三氯氢硅项目”
“29.99984MW 光伏发电项目”前期已转固，为进一步提高募集资金使用效率，公
司拟将上述项目予以结项，并将节余募集资金变更投向用于永久补充流动资金和
实施新募投项目“年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目（年产 10 万吨纳米碳
酸钙项目一期）（以下简称年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目）”，同时办理
注销募集资金专户等相关手续。相关募投项目尚未支付的尾款及费用将由公司以
自有资金支付，具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽华塑股份有限公司首次公开发行
股票的批复》
（证监许可[2021]3335 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
股票 38,599 万股，每股发行价格为人民币 3.94 元，募集资金总额为人民币
募集资金净额为人民币 140,192.00 万元。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 11 月 23 日对公司首次公开
发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 出 具 《 验 资 报 告 》（ 容 诚 验 字
[2021]230Z0292 号）。公司对募集资金采取专户存储制度，并已按照相关法律、
法规和规范性文件的规定与保荐机构、银行签订募集资金三方监管协议，用于存
放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
二、首次公开发行股票募投项目基本情况
（一）募投项目计划
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资
金使用计划具体情况如下：
单位：万元
拟使用募集
序号 项目名称 投资总额
资金投资额
合 计 140,192.00 140,192.00
公司于 2022 年 4 月 28 日召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，于 2022 年 5 月 18 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于调整、变更部分募投项目的议案》，同意将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项
目”缩减建设规模，减少投入，建设年产 10 万吨固碱加工项目，剩余募集资金
用于“29.99984MW 光伏发电项目”，并调整“2×300MW 热电机组节能提效综合改
造项目”的部分投资内容，投资金额等不变。具体内容详见公司于 2022 年 4 月
关于调整、变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-026）。
公司于 2023 年 1 月 13 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将“年产 3 万吨 CPVC 项目”进行调
整为年产 6 万吨三氯氢硅项目。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 14 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于变更部分
募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-005）。
完成上述变更后，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用
计划如下：
单位：万元
拟投入募集
序号 募投项目名称 项目预期完成时间
资金总额
合 计 140,192.00 -
（二）募集资金专户存储情况
开户银行 银行账号 账户状态
兴业银行股份有限公司合肥寿春路支行 499020100100376653 本次结项注销
中国建设银行股份有限公司淮北惠黎支行 34050164860809585858 注
中国银行股份有限公司定远支行 181264186854 本次结项注销
中国银行股份有限公司定远支行 185764191197 已销户
注：本账户现募投项目“年产 6 万吨三氯氢硅项目”结项后该账户不予注销，用于新募投项
目“年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目”继续使用，届时公司将及时与银行、保荐人签
订补充协议。
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
公司本次结项的募投项目“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目”
“年产
发电项目”，截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目募集资金具体使用及节余情况如
下：
单位：万元
利息及理 暂时性补
拟投入募集 累计投入 募集资金
募投项目名称 募集资金银行账号 财收益净 充流动资
资金总额 金额 专户余额
额 金金额
能提效综合改造项 499020100100376653 34,336.00 28,339.90 14.80 5,901.61 109.28
目
年产 20 万吨固碱及
烧碱深加工项目
电项目
年产 6 万吨三氯氢 34050164860809585858
硅项目
合计 100,192.00 64,982.12 1,005.23 32,131.51 4,083.60
注 1：“利息及理财收益净额”为截至 2025 年 6 月 30 日累计收到的银行存款利息扣除银行
手续费等的净额及现金管理理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准；
注 2：截至 2025 年 6 月 30 日，公司暂时用于补充流动资金的金额为 32,131.51 万元，本次
暂时补充流动资金计划将于 2025 年 9 月 4 日到期，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日
在上海证券交易所网站披露的《安徽华塑股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》 （公告编号：2024-056），公司确保在暂时补充流动资金计划到期前和本议
案提交公司股东会审议前，将上述暂时用于补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专
用账户；
注 3：“募集资金专户余额”和“暂时补充流动资金金额”中包含募投项目尚待支付的合同尾
款和利息收入，本次节余募集资金使用计划经审议通过后，待支付款项将以自有资金支付，
不再使用募集资金支付。
注 4：“年产 6 万吨三氯氢硅项目”系由“年产 3 万吨 CPVC 项目”变更而来，原“年产 3 万
吨 CPVC 项目”尚未使用的募集资金 39,988 万元，与变更后新项目“年产 6 万吨三氯氢硅”
项目的投资总额 30,759 万元之间的差额 9,229 万元暂时留存于“年产 6 万吨三氯氢硅”项
目。
注 5：以上表格中小计数据尾差系四舍五入加和所致。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
募集资金投入进度为 82.54%，该项目两台热电机组分别于 2022 年 12 月和 2023
年 10 月转固。本项目节余的募集资金主要系一方面公司对项目实施招标，有效
控制预算，较可行性研究报告内的概算大幅下降；另一方面公司在确保项目目标
和质量的情况下，实施项目全流程管控，不断优化设备选型，安装费用得到有效
控制。项目实际投入较原预算大幅下降。
前期经过变更后将项目投资总额调整为 12,702 万元，同时将项目产能由“年产
该项目于 2022 年 12 月转固。本项目节余的募集资金主要系公司对该项目实施招
标，加强过程管控，设备购置费、安装费用大幅下降。另外，根据市场情况变化
对该项目实施变更，将“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目”压缩为“年产 10
万吨固碱”，减少了项目投入。
进度为 89.08%，该项目于 2022 年 12 月转固。本项目节余的募集资金主要系一
方面公司实施招标，强化内部控制；另一方面因材料市场下降，材料购置较预算
减少。
有效控制了预算支出；另一方面在确保项目目标和质量的情况下，实施项目全流
程管理，优化设计消除冗余。设备购置、安装费用得到大幅下降。
五、本次结项募投项目节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，结合公司现阶段的实际经营情况，有效满足公司
业务对流动资金的需求，同时也为公司日常生产经营及未来业务的发展提供资金
支持，提高公司的盈利能力，本次募投项目结项后节余募集资金使用计划具体情
况如下：
单位：万元
募投项目名称 节余金额 节余募集资金的用途
目
年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项目 7,017.62 永久补充流动资金
年产 6 万吨三氯氢硅项目 变更募集资金投向至建设新募投项目“年产 5
万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目”
注 1：
“节余金额”含利息及理财收益净额
注 2：以上表格中小计数据尾差系四舍五入加和所致。
以上永久补充流动资金金额均为暂估数，含募投项目尚待支付的合同尾款、
银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以资金转出当日募集资金
专户实际余额为准，关于本次结项的募投项目尚未支付的相关尾款及费用将由公
司以自有资金支付。待节余募集资金转至公司一般银行账户后，公司将办理
“2*300MW 热电机组节能提效综合改造项目”
“年产 20 万吨固碱及烧碱深加工项
目”
“29.99984MW 光伏发电项目”对应的募集资金银行账户销户手续，注销相应
的募集资金账户，注销的募集资金专户对应的公司与保荐机构、开户银行签署的
募集资金专户监管协议随之终止。“年产 6 万吨三氯氢硅项目”结项后该账户不
予注销，供新实施的募投项目“年产 5 万吨 PVC 改性用纳米碳酸钙项目”继续使
用，届时公司将及时与银行、保荐人签订补充协议。
六、变更募集资金用于新项目的概况
（一）新募投项目基本情况
储运工序、石灰消化工序、碳化活化工序、产品后处理和产品包装工序及公辅配
套设施等。纳米碳酸钙产品采取面向高端、兼容普通策略。生产线可生产 I 型产
品，同时可以转产 II 型、III 型产品，还可根据客户需求提供定制化产品。
（二）新募投项目投资计划
个月。具体构成如下：
单位：万元
项目 投资估算
设备购置费 7,350.00
安装工程费 615.00
建筑工程费 2,635.00
其他费用 1,030.00
铺底流动资金 173.43
合计 11,803.43
（三）新募投项目实施的必要性和可行性分析
一是企业战略转型的需求。氯碱行业已进入成熟发展阶段，市场竞争白热化，
产品同质化严重、附加值偏低的问题日益凸显。华塑股份亟需通过产业升级突破
发展瓶颈。本项目能够有效激活 PVC 产业链，实现钙资源的高值化利用，构建资
源循环体系，全面提升企业盈利水平。
二是顺应行业发展新趋势。本项目将纳米碳酸钙与华塑股份传统产业有机融
合，通过延伸 PVC 新材料产业链、布局高端产品领域，能够精准对接市场需求变
化，使企业在激烈的市场竞争中保持领先优势，实现可持续发展。
三是发挥区域政策优势。根据合肥市“十四五”新材料产业规划，纳米碳酸
钙已被列为重点发展方向。合肥及华东区域正以“高端化、绿色化、循环化”为
主线，依托本地资源与产业基础大力发展纳米碳酸钙产业。本项目高度契合区域
发展战略，能够充分享受政策红利，具备得天独厚的外部发展条件。
四是体现企业核心价值。项目深度挖掘企业含钙资源，实现钙元素的高效开
发与循环利用，同时通过二氧化碳捕集技术，积极响应国家节能减排与“双碳”
战略目标。通过与国内顶尖科研机构深度合作，聚焦高端纳米碳酸钙及 PVC 改性
材料研发，推动企业技术创新能力跨越式发展。
项目建成后将催生企业新的利润增长点，丰富企业产品矩阵，显著提升企业
应对市场波动的能力，进一步巩固市场竞争地位。
（四）新募投项目审批情况
目前该项目已经完成可行性研究，正在进行政府备案，其他开工前所需履行
的审批流程正在有序推进。
（五）新募投项目经济效益分析
本项目达产年运营收入 8,318.59 万元，达产后年净利润 1,504.65 万元。项
目税后内部收益率为 16.02%（税后），静态投资回收期 7.1 年（税后）。各项盈利
性指标较好。
本经济效益分析不代表公司的盈利预测和经营业绩的承诺。
（六）新募投项目的市场前景
当前我国纳米碳酸钙市场中，正常运行的生产企业在 30 家左右，主要分布
在广西、浙江、山东等省份，其中广西遥遥领先。
由于资源分布不均导致的产能分散，在安徽、江苏和河南等地出现纳米碳酸
钙的局部短缺，这些地区多数从浙江、广西采购产品，本项目可以针对以上地区，
填补纳米碳酸钙供应空白。根据调研，江苏、安徽和河南地区产品需求 28.3 万
吨。
II 型、III 型纳米碳酸钙市场价格为 1,500-1,800 元/吨，I 型纳米碳酸钙
价格为 2,500-3,500 元/吨，由于纳米碳酸钙市场供需稳定，未来价格发生剧烈
波动的可能性不大，预计未来五年供需状态将继续保持。
（七）新募投项目风险提示
续，项目能否最终实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政策调
整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风
险。
不当等原因致使安全事故发生的风险。公司也将采取相应的防范措施保证安全风
险可控。
改性项目联产。可能存在因技术进步、市场扩能，致使价格下跌的风险。
七、本次结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金和实施新募投项目
对公司的影响
本次募集资金投资项目结项，并将节余募集资金变更投向实施新募投项目和
永久补充流动资金的事项，是结合公司募投项目实施的实际情况及公司经营情况
所做出的审慎决策，不会对公司的正常生产经营产生不利影响，也不存在变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司长期发展规划及全体股东的利
益。相关事项符合《上市公司募集资金监管规则》《安徽华塑股份有限公司募集
资金管理制度》等法律法规和规范性文件的相关规定。
该议案已经公司 2025 年 8 月 19 日召开的第六届董事会第三次会议、第六届
监事会第二次会议审议通过，现提请公司股东会审议。
议案十
关于更换第六届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
近日，公司收到股东方安徽皖投工业投资有限公司（以下简称“皖投
工业”）函件，经皖投工业研究决定，推荐蒋园园（简历见附件）为公司董
事人选，接替于玉娇履行相关职责，于玉娇不再担任董事等职务。任期自
股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
请审议。
附件：非独立董事候选人简历
蒋园园，男，汉族，籍贯安徽无为，1987 年 3 月生，硕士研究生。
中科院合肥技术创新工程院有限公司等工作；2015.07-2018.03 任华安证
券股份有限公司行业研究员；2018.03-2020.12 任安徽省高新投公司投资
管理部投资经理；2021.01-2023.06 任安徽省投资集团投资主管；2023.07-
新投公司战略投资部总经理。
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