证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-038
亚钾国际投资（广州）股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第二十二次会议的会议通知于 2025 年 8 月 16 日以邮件方式发出，会议于 2025
年 8 月 26 日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8
人，公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会
议由公司全体董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
一、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案
因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，
根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关
工作顺利开展，在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公
司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。
具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投
资（广州）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务
的公告》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于《2025 年半年度报告及其摘要》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚
钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、
《中国证券报》、
《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会
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