证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2025-027
中闽能源股份有限公司
第九届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”或“中闽能源”）第九届董事
会第二十一次临时会议通知和材料于 2025 年 8 月 20 日以电子邮件的方式送达
全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一
会议室以现场和视频相结合的方式召开。本次会议由董事长郭政先生主持，会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、部分高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方式，逐项表决审议通过了以下
议案：
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源 2025
年半年度报告》及《中闽能源 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《上海证券交易所股
票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实
际情况，会议同意对《公司章程》进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设监事、监事会，并由董事会审
计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同时废止，
公司现任监事职务自然免除。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
修订 <公司章程>的公告》（公告编号：2025－028）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司股东会的规范运作，
根据《上市公司股东会规则》、《上市公司治理准则（2025 年修订）》和本次
修订的《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《股东大
会议事规则》（修订后更名为《股东会议事规则》）进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司股东会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为贯彻落实上市公司监事会改革要求，进一步加强公司董事会的规范运作，
根据《上市公司治理准则（2025 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作（2025 年 5 月修订）》和本次修订的《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，会议同意对公司《董事会议事规则》进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、
《上市公司独立董事管理办法（2025 年修订）》等法律法规、规范性文件的规
定，结合本次《公司章程》修订及公司实际情况，会议同意对公司《独立董事工
作制度》进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的
合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易（2025 年 3 月修订）》
及本次修订的《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《关
联交易决策制度》进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司关联交易决策制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
根据《上市公司审计委员会工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等相关法律、法规和规范性
文件和本次修订的《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，会议同意对
公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，
切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《上市公司投资者关系管理工
作指引》、《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》和
《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，会议同意对公司《投资者关系管
理制度》进行修订。
详见同日于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 披露的《中闽能源
股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于长乐 B 区（调整）海上风电场项目投资符合公司的战略定位和主业的发
展方向，具有显著的环境、社会和经济效益，项目的技术、经济指标符合行业通
行的投资回报要求，具有开发价值，会议同意投资建设长乐 B 区（调整）海上风
电场项目。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
投资建设长乐 B 区（调整）海上风电场项目的公告》（公告编号：2025－029）。
本议案已经公司第九届董事会战略委员会第五次会议审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
公司董事会定于 2025 年 9 月 19 日（星期五）14:30 在福建省福州市五四路
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《中闽能源关于
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025－030）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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