证券代码：605222 证券简称：起帆电缆 公告编号：2025-064
债券代码：111000 债券简称：起帆转债
上海起帆电缆股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 8 月 21 日以书面、电子邮件方式发出，
会议于 2025 年 8 月 27 日以现场结合通讯方式召开（现场会议地址：上海起帆电
缆股份有限公司二楼会议室）。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会
议由董事长周桂华主持，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事就提交董事会审议的事项进行了充分审议，并通过如下议案：
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》
公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告及其摘要》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年半年度报告》
《上海起帆电缆股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司董事会认为：公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司募集资金的实际使用情况，不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2025 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度计提信用及资产减值损失的议案》
公司董事会认为：本次计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》的规
定，体现了会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于 2025 年半年度
计提信用及资产减值损失的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司董事会
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