证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-025
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会
第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议应出席董事
管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、董事会会议审议情况
与会董事经过审议，表决通过了如下议案：
经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》及摘要符合相关法
律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年
度的经营情况；董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议
通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司董事会编制了《2025
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公司募集资金存放、使用、管
理及披露不存在违规情形。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划
（草案）》之“第十章 公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人
情况发生变化”第三款的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不
再续约，在情况发生之日起，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得
解除限售，由公司以授予价格回购注销。
鉴于获授限制性股票的激励对象中 4 人因离职已不具备激励对象资格，其已
获授但尚未解除限售的限制性股票应由公司回购注销。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案》
因本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分离职激励对象的限制性股
票将导致公司注册资本和股本总数变更，同时，根据《中华人民共和国公司法》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》
等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》
部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，由公司董事会审计
委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止。
同时提请股东大会授权董事会及相关人员办理《公司章程》修订所涉及的工
商变更登记等相关事宜。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及修订并制定公司制度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，董事会同意依据最新法律
法规的相关规定并结合公司实际情况，全面梳理相关治理制度，通过对照自查，
对公司治理制度进行修订和制定，具体如下：
序号 制度名称 变更情况
《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动
司股份及其变动管理制度》）
本议案中的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第二届董事会薪
酬与考核委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于变更注册资本、修订<公司章程>及修订并制定公司制度的公告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案中的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》
《会计师事务所选聘制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《对外
担保管理制度》《募集资金使用管理办法》《累积投票制实施细则》《防范控股
股东及其他关联方资金占用制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提
交公司股东大会审议。
董事会决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大
会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、备查文件
特此公告。
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