证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2025-066
天海融合防务装备技术股份有限公司
第六届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于
的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件、微信方式送达。应参加监事 5 人，实际参
加监事 5 人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：
一、审议通过了《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《2025 年半年度报告》及
《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、2025-068）。
二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》及附件中相关条款进行修订，相关程序符
合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规
定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于修订<公司章程>及修
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订、废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。
三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》
经审议，监事会认为：公司在 2025 年度预计与相关关联方发生的日常关联交易，均为公
司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李晨先生回避表决。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于 2025 年度日常关联交
易计划的公告》（公告编号：2025-070）。
四、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》
经审议，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方
案符合《公司法》的有关规定，我们一致同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于使用公积金弥补亏损的
公告》（公告编号：2025-072）。
五、备查文件
第六届监事会第十次会议决议。
特此公告。
天海融合防务装备技术股份有限公司
监事会
二〇二五年八月二十七日
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