证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2025-054
五矿资本股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十
五次会议通知于 2025 年 8 月 15 日由专人送达、电子邮件及传真的方
式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午 11:30 在北京市东城区朝阳门
北大街 3 号五矿广场 C1119 会议室以现场会议及视频会议的方式召开。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席何建增先生召
集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以
及《公司章程》的规定，是合法、有效的。与会监事经过认真审议，
通过如下决议：
一、审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2025）》的相
关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会
对公司 2025 年半年度报告进行了全面了解和审核。认为：
中国证监会、上海证券交易所、《公司章程》和公司内部管理制度的
各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完
整地反映出公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等实际情况；
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意《公司 2025 年半年度报告》及其摘要。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律、法规、规范性文件
之规定，结合公司治理实际情况，对《公司章程》进行修订，修订后
的《公司章程》自股东大会审议通过之日起生效。
本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
三、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
同意公司对《五矿资本股份有限公司股东大会议事规则》进行修
订。修订后的制度名称为《五矿资本股份有限公司股东会议事规则》，
自股东大会审议通过之日起生效。
本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
四、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；
为积极履行上市公司现金分红责任，保持长期稳定回报普通股股
东，在保证公司健康持续发展兼顾未来业务发展需求的情况下，同意
公司 2025 年半年度利润分配预案为：以公司现有股本 4,498,065,459
向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 0.06 元
股为基数， （含
税），共计派发现金股利 2,698.84 万元，不送红股，不以资本公积金
转增股本，具体派发现金金额以实施完毕后中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司确认的数额为准。
监事会认为：该预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司
长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳
定、可持续发展，公司 2025 年半年度利润分配预案中现金分红水平
是合理的，符合公司实际和公司制定的分红政策规定，有利于促进公
司长远发展。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
五、审议通过《关于公司 2025 年半年度计提资产减值准备、信
用减值准备的议案》；
监事会认为：本次转回相关资产减值准备、信用减值准备的表决
程序符合有关法律、法规的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，
依据充分；转回后更能公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意 2025 年 1-6 月公司及下属控股子公司根据各自实际情况，
合计转回相关资产减值准备和信用减值准备 2,083.64 万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
六、审议通过《关于控股子公司五矿信托计提 2025 年半年度预
计负债的议案》；
监事会认为：本次计提预计负债的表决程序符合有关法律、法规
的规定；符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分；计提后更能
公允反映公司资产状况，符合公司实际情况。
同意公司控股子公司五矿国际信托有限公司在 2025 年半年度计
提预计负债 7,810.00 万元。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
七、审议通过《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有
限责任公司风险持续评估报告>的议案》；
监事会认为：该风险持续评估报告对公司在五矿集团财务有限责
任公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估，审议程序符
合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
同意《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险
持续评估报告》。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
八、审议通过《关于取消公司监事会的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上
海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《上市公司章程
指引（2025 年修订）》及同步修订的《五矿资本股份有限公司章程》
及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，结合五矿资本实际情况，
取消监事会并废止《五矿资本股份有限公司监事会议事规则》。取消
监事会后，公司将不再设监事会，原监事会成员职务自然免除，由董
事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
本议案还须提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成
票占监事会有效表决权的 100%。
特此公告。
五矿资本股份有限公司监事会
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