证券代码：600606 证券简称：绿地控股 编号：临 2025-033
绿地控股集团股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
接送达或电子邮件的方式，向全体董事发出召开第十一届董事会第二次会议（以
下简称“会议”）的通知。2025 年 8 月 26 日，会议在公司会议室以现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议由董事长张玉良先生主持，会议应参加表决董事
会的董事 1 人），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了
以下议案：
一、关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案
公司2025年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、关于聘请公司2025年度审计机构的议案
同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和
内部控制审计机构。
详见《绿地控股集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编
号：临 2025-034）。
本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、关于修订公司章程的议案
根据相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，拟对《绿地控
股集团股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
原条款第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、
董事会秘书等。”
修订为第十二条：“本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、执行总裁、
副总裁、财务总监、董事会秘书等。”
详见《关于绿地控股集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》（公告编
号：临2025-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
四、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
详见《绿地控股集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：临2025-036）。
表决情况：11票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
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