广东万和新电气股份有限公司总裁工作细则
广东万和新电气股份有限公司
总裁工作细则
第一章 总则
第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，规范广东万和新电气股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）总裁、常务副总裁、副总裁等高级管
理人员的行为，保障高级管理人员依法行使职权，保护公司、股东、债权人的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等现行法律、法规、规范性文件及《广东万和新电
气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本
细则。
第二条 总裁是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股
东会决议、董事会决议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负
责。
第三条 本细则对公司全体高级管理人员及相关人员均有约束力。
第二章 总裁聘用与组成
第四条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘。公司设常务副总裁一名，
副总裁若干名，由董事会聘任或解聘。
总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及《公司章程》认定
的其他人员为公司高级管理人员。
总裁对董事会负责，常务副总裁、副总裁、财务总监及《公司章程》认定
的其他高级管理人员对总裁负责。
第五条 总裁的任免应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行
相应的法定程序。任何组织和个人不得干预公司总裁人员的正常选聘程序。
第六条 公司的总裁必须专职，公司应和总裁签订劳动合同，明确双方的权
利义务关系。公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担
任公司的高级管理人员。
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第七条 总裁每届任期3年，连聘可以连任。
总裁可以在任期届满以前提出辞职，辞职的具体程序和办法按照《公司章
程》和总裁与公司之间签订的劳动合同执行。
第八条 有下列情况之一的，不得担任公司的总裁或其他高级管理人员：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩
序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年，被宣告缓刑
的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企
业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员，
期限尚未届满；
（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第三章 总裁职责与分工
第九条 总裁负责主持公司经营工作，其他高级管理人员协助总裁工作，分
工负责、各司其职。
第十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会
报告工作；
（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；
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（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理
人员；
（八）本章程或董事会授予的其他职权。
《公司章程》或董事会授予的其他职权。具体包括：
期经审计的净资产值的百分之五的权限内，对公司资产、资金的运用及借贷、
主营业务权益性投资（不包括风险投资、证券投资或非主营业务权益性投资事
项）、保险等合同的签署、执行等情形作出决策。超过上述规定权限的，由总
裁依据法律法规及《公司章程》等规定提交董事长、董事会及或股东会审议批
准；
保除外，下同），以及公司与关联法人发生的交易金额在300万元以下或占公
司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总裁批准。公司在连
续十二个月内发生交易标的相关的同类关联交易应累计计算。超过上述规定权
限的，由总裁提交董事会及或股东会审议批准；
性文件以及《公司章程》的规定提交董事会及或股东会审议。
总裁拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、劳动
合同等涉及职工切身利益的问题时，应当听取工会或职代会的意见。
第十一条 总裁列席董事会会议，非董事总裁在董事会上没有表决权。
第十二条 常务副总裁、副总裁行使下列职责：
（一）在总裁领导下开展工作，根据总裁授权代行总裁部分职责；
（二）根据国家政策、法令和总裁的指示，做好自己分管的工作；
（三）完成总裁交办的其他工作。
第十三条 财务负责人行使下列职责：
（一）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章
制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；
（二）拟定企业内部财务管理机构设置方案；
（三）接受企业内部财务的审计监督以及财政、税务、审计、会计师事务
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所等外部审计监督；
（四）组织对企业重大投资决策和经营活动进行财务分析，并对其进行财
务监督；
（五）掌握并贯彻执行国家的财政法规和财经制度及相关政策、法规；
第十四条 董事会秘书对公司和董事会负责，按照中国证监会、证券交易所、
《公司章程》及公司其他内部管理制度的规定履行相关职责。
第十五条 公司总裁及其他高级管理人员应当遵守法律法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，对公司负有下列忠实义务和勤勉义务：
（一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；
（二）不得挪用公司资金；
（三）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户
存储；
（四）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司
资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；
（五）不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合
同或者进行交易；
（六）保守商业秘密，不得泄露公司尚未披露的重大信息，不得利用内幕
信息获取不当利益，离职后应当履行与公司约定的竞业禁止义务；
（七）保护公司资产的安全、完整，不得利用职务之便为公司实际控制人、
股东、员工、本人或者其他第三方的利益而损害公司利益；
（八）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行
为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营
业执照规定的业务范围；
（九）应公平对待所有股东；
（十）保证有足够的时间和精力参与公司事务；
（十一）应当对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见。保证公
司及时、公平地披露信息，所披露的信息真实、准确、完整；
（十二）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金等公司利益
被侵占问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；
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（十三）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编
制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解
释是否合理；对财务会计报告有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提
供所需的资料或者信息；
（十四）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，
及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；
（十五）法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的其他忠实和勤勉义
务。
第十六条 公司高级管理人员及其父母、配偶、子女持有本公司或公司关联
企业的股份（股权）时，应将持有情况及此后的变动情况如实向董事会申报，
同时应当遵守中国证监会及证券交易所的相关规定。
第十七条 高级管理人员应当严格执行董事会决议、股东会决议等相关决议，
不得擅自变更、拒绝或者消极执行相关决议。高级管理人员在执行相关决议过
程中发现公司存在下列情形之一的，应当及时向总裁或者董事会报告，提请总
裁或者董事会采取应对措施：
（一）实施环境、实施条件等出现重大变化，导致相关决议无法实施或者
继续实施可能导致公司利益受损；
（二）实际执行情况与相关决议内容不一致，或者执行过程中发现重大风
险；
（三）实际执行进度与相关决议存在重大差异，继续实施难以实现预期目
标。
第十八条 公司资金、资产运作及经济合同。
（一）凡属公司对外正常的业务性的经济合同，由法定代表人授权总裁签
订；
（二）公司的资金运用，由总裁提出方案，经董事会及或股东会审议通过
后，由总裁签发实施。具体限额详见各资金运营相应制度。
第四章 总裁工作机构及工作程序
第十九条 公司设总裁办，作为总裁处理公司日常事务的常设机构。
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第二十条 总裁可通过总裁办公会议的形式进行讨论研究公司重大事项及日
常经营情况。
第二十一条 总裁办公会议由总裁提出主导决策意见，总裁在作出决策前应
充分听取与会其他人员的意见。
第二十二条 总裁办公会议对所议事项出现重大分歧，总裁有义务将该事项
报告董事长，由董事长视情况是否提议召开董事会会议研究决定。
第二十三条 总裁办负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整理
会议纪要等工作。公司下属子公司、部门或人员需提交总裁办公会议讨论的议
题，应于会议召开前向总裁办申报，由总裁办请示总裁后予以安排。
第二十四条 总裁办公会议议题的征集：公司总裁办提前向各部门征集办公
会议议题，并列出议题、议程，报总裁审批后发给常务副总裁、各副总裁、参
加会议的其他领导以及相关部门的负责人。
第二十五条 总裁办公会议由总裁主持，总裁因故不能主持会议时，可指定
副总裁主持会议。参加总裁办公会议的人员：总裁、常务副总裁、副总裁、财
务总监和其他总监，总裁可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。各部门
经理根据总裁办公会议议题及讨论情况，接通知后可列席会议，也可通知有关
人员列席会议。
第二十六条 有下列情形之一时，应立即召开总裁办公会议：
（一）董事长提出时；
（二）总裁认为必要时；
（三）有重要经营事项必须立即决定时；
（四）有突发性事件发生时。
第二十七条 总裁办公会议由总裁办指派专人做好会议记录。总裁办公会议
的决定事项以会议纪要或决议的形式作出，经主持会议的总裁签署后，由具体
负责人或部门组织实施。
第二十八条 总裁职权范围内的事项由总裁或总裁指定的其他高级管理人员
具体落实。公司总裁的资产处置及投资决策根据公司核心业务分授权权限要求
开展。
第二十九条 总裁应定期以书面形式向董事会以及股东会报告工作，并自觉
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接受董事会及股东会的监督、检查。
第三十条 在董事会及股东会闭会期间，总裁应经常就公司生产经营和资产
运作日常工作向董事长报告工作。
第三十一条 定期向董事报送资产负债表、损益表、现金流量表。
第三十二条 总裁应在公司定期召开的职工代表大会上，报告公司行政工作，
听取职工代表意见。
第五章 绩效评价与激励约束机制
第三十三条 总裁及其他高级管理人员绩效评价由董事会负责组织考核。
第三十四条 总裁的薪酬应同公司绩效和个人业绩相联系，并参照绩效考核
指标完成情况进行发放。
第三十五条 总裁违反法律、行政法规及《公司章程》，或因工作失职，致
使公司遭受损失，应承担赔偿责任。
第六章 附则
第三十六条 本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定执行。本细则与有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定不一致的，以有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
规定为准。
第三十七条 本细则由董事会负责制定、修改和解释。
第三十八条 本细则经董事会审议通过之日起生效并实施。
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