第 九 届 董 事 会 独 立 董 事 专 门 会 议 2025 年 第 二 次 会 议
五矿资本股份有限公司
第九届董事会独立董事专门会议
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》以及《五矿资本股份有限公司章程》等有
关规定，我们作为五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”
）
的独立董事，于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会独立
董事专门会议 2025 年第二次会议，针对公司第九届董事会第
二十六次会议拟审议的相关议案进行了审核。经审核，全体
独立董事一致同意如下议案，并发表审核意见如下：
一、《关于<五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告>的议案》
经审查，《五矿资本股份有限公司对五矿集团财务有限
责任公司风险持续评估报告》充分反应了五矿集团财务有限
责任公司的经营资质、业务情况、内部控制情况和风险状况，
未发现其风险管理存在重大缺陷，关联交易决策程序符合相
关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意《五矿资本股
份有限公司对五矿集团财务有限责任公司风险持续评估报
告》，并同意将本议案提交公司第九届董事会第二十六次会
议审议。
（以下无正文）
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