证券代码：688256?????证券简称：寒武纪?????公告编号：2025-052
中科寒武纪科技股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于
同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股
发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各
项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币
伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计
投入 1,227,902,254.24 元，募集资金余额为人民币 141,682,217.26 元。截至 2025 年
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 164,929.00
芯片项目投入 B1 47,348.12
利息收入、投资收益净额 B2 5,650.95
截至期初累计发
补充流动资金 B3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 B4 51,000.00
永久补充流动资金 B5 25,000.00
芯片项目投入 C1 49,139.45
利息收入、投资收益净额 C2 378.50
本期发生额 补充流动资金 C3 0.00
投资结构性存款净流出 C4 -17,000.00
永久补充流动资金 C5 0.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 96,487.57
利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 6,029.45
截至期末累计发
补充流动资金 D3=B3+C3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 34,000.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 25,000.00
E=A-D1+D
应结余募集资金 2-D3-D4-D 14,168.22
实际结余募集资金 F 14,168.22
差异 G=E-F 0.00
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
如下：
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 31,548.78
截至期初累计发 芯片项目投入 B1 0.00
生额 利息收入、投资收益净额 B2 834.54
投资结构性存款净流出 B3 0.00
永久补充流动资金 B4 32,383.32
芯片项目投入 C1 0.00
利息收入、投资收益净额 C2 0.00
本期发生额
投资结构性存款净流出 C3 0.00
永久补充流动资金 C4 0.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发 利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 834.54
生额 投资结构性存款净流出 D3=B3+C3 0.00
永久补充流动资金 D4=B4+C4 32,383.32
E=A-D1+D2-
应结余募集资金 0.00
D3-D4
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规
和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2022年度向特定对象发行A股股票情况
对于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金，公司于 2023 年 3 月 21 日召开
第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A
股股票募集资金专用账户的议案》
。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护
投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相
关规定，2023 年 4 月 14 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募
集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有
限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
《关于向上海寒武纪信息科技
有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技
有限公司作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯
片项目”的实施主体；同意使用募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上海寒武
纪信息科技有限公司进行增资。2023 年 6 月 21 日公司会同上海寒武纪信息科技有
限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订
了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施
地点的议案》，同意将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台
芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万元调整到 44,973.68 万元，调减的 25,000
万元将永久补充公司流动资金；同意对“稳定工艺平台芯片项目”
“先进工艺平台
芯片项目”的投资结构明细进行调整；同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技
有限公司作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；
同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司作为“先进工艺平台芯片项目”
“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。该议案已于 2024 年 11 月 1 日经公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过。2024 年 11 月 15 日，公司会同上海寒武纪信息
科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分
行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司会同上海寒武纪信息科
技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、中信证券股份有限公司、
中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。
上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2024 年 11 月 22 日召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的
议案》，同意使用募集资金 1,500 万元人民币对全资子公司上海寒武纪信息科技有
限公司进行增资。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 截至日余额
中国建设银行股份有限公司北京
中南路支行[注 1] 11050163870009000802 32,248,875.01
招商银行股份有限公司北京大运
村支行
中国建设银行股份有限公司上海
张江分行
中国建设银行股份有限公司深圳 44250100004100004581 44.00
南山大道支行[注 2] 44250100004100004582 81.85
合计 / 141,682,217.26
注 1：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网
点。
注 2：中国建设银行股份有限公司深圳南山大道支行为中国建设银行股份有限公司前海分行下辖网点。
（二）首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定
项目及永久补充流动资金的议案》
，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一代边缘端人工智能芯片及系统项目”
结项，并将上述两个项目结项后节余募集资金共计 31,497.84 万元用于公司 2022
年向特定对象发行股票募投项目“稳定工艺平台芯片项目”。
公司及全资子公司上海寒武纪作为该募投项目的实施主体，分别开立了新的
募投资金专项账户。2023 年 7 月 31 日，公司与保荐机构中信证券、中国建设银行
股份有限公司北京中关村分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同日，
公司及全资子公司上海寒武纪与保荐机构中信证券、中国建设银行股份有限公司
上海张江分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施
地点的议案》，同意将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78
万元永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金
额为准）。该议案已于 2024 年 11 月 1 日经公司 2024 年第二次临时股东大会审议
通过。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金在各银行账户的存放情况如下：
单位：人民币 元
开户银行 银行账号 截至日余额
中国建设银行股份有限
公司北京中南路支行[注]
中国建设银行股份有限
公司上海张江分行
合 计 / 0.00
注：中国建设银行股份有限公司北京中南路支行为中国建设银行股份有限公司北京中关村分行下辖网点。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况见“附件 1：2022 年度向特
定对象发行募集资金使用情况对照表”和“附件 2：首次公开发行节余募集资金用
于特定项目使用情况对照表”。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金补充流动资金情况
报告期内，本公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对暂时闲置募集资金的现金管理情况
为提高募集资金使用效益，公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第
十七次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 17 亿元的闲置
募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，
进行现金管理，上述额度在 2024 年 4 月 28 日至 2025 年 4 月 27 日期间可以滚动
使用。公司于 2025 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事
会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理
，同意公司使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金，在保证不影响
的议案》
募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，进行现金管理，上述额度
在 2025 年 4 月 19 日至 2026 年 4 月 18 日之间可以滚动使用。
报告期内，寒武纪对募集资金进行现金管理情况如下：
序 产品 投资金额 预期收
受托银行 产品类型 起息日 到期日 备注
号 名称 （万元） 益率
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动
收益型
村分行
中国建设银
保本浮动 0.8%-2 尚未到
收益型 .5% 期
村分行
中国建设银
保本浮动 0.8%-2 尚未到
收益型 .5% 期
村分行
中国建设银
保本浮动 0.8%-2 尚未到
收益型 .5% 期
村分行
注：已到期产品收益率为实际收益率。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产
等）的情况。
（七）首次公开发行募投项目的节余募集资金使用情况
议审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定
项目及永久补充流动资金的议案》
，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项
目“新一代云端训练芯片及系统项目”“新一代云端推理芯片及系统项目”“新一
代边缘端人工智能芯片及系统项目”结项，并将“新一代云端训练芯片及系统项
目”结项后节余募集资金 504.20 万元，用于永久补充流动资金；将“新一代云端
推理芯片及系统项目”结项后节余募集资金 12,645.56 万元、“新一代边缘端人工
智能芯片及系统项目”结项后节余募集资金 18,852.28 万元，合计节余资金共计
项目”（实际金额均以资金转出当日结项募投项目专户的剩余金额为准），详见公
司于 2023 年 7 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首
次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于特定项目及永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-049）。
次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议
案》，同意将 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元永久
补充公司流动资金（实际转出金额以资金转出当日该募投项目专户的剩余金额为
准），详见公司于 2024 年 10 月 1 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：
通过。
公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目实际使用情况见“附件 2：首次
公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表”。
（八）募集资金使用的其他情况
公司在报告期内不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，按照相关法律法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，对
募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，
不存在募集资金管理违规情形。
特此公告。
中科寒武纪科技股份有限公司董事会
附件 1
编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司 单位：人民币 元
募集资金总额[注 1] 1,649,290,009.61 本年度投入募集资金总额 491,394,526.32
变更用途的募集资金总额 250,000,000.00
已累计投入募集资金总额 1,227,902,254.24
变更用途的募集资金总额比例（%） 15.16
已变
更项 截至期末累计 项目达 项目可
截至期 本年 是否
目，含 募集资金 投入金额与承 截至期末投 到预定 行性是
调整后投资 末承诺 截至期末累计 度实 达到
承诺投资项目 部分 承诺投资 本年度投入金额 诺投入金额的 入进度（%） 可使用 否发生
总额 投入金 投入金额② 现的 预计
变更 总额 差额 ④=②/① 状态日 重大变
额① 效益 效益
（如 ③=②-① 期 化
有）
先进工艺平台 717,652,20 717,652,200. 717,652, 2026 年 不适 不适
否 295,362,818.41 595,684,084.70 -121,968,115.30 83.00 否
芯片项目 0.00 00 200.00 5月 用 用
稳定工艺平台 699,736,80 449,736,800. 449,736, 2026 年 不适 不适
是 153,231,985.64 273,810,159.74 -175,926,640.26 60.88 否
芯片项目 0.00 00[注 2] 800.00 5月 用 用
面向新兴应用
场景的通用智 否 42,799,722.24 95,381,477.80 -123,610,122.20 43.55 否
能处理器技术
研发项目
补充流动资金 否 0.03 13,026,532.00 117,122.39 100.91 不适用 否
.61 1 09.61 用 用
永久补充流动 250,000,000. 250,000, 不适 不适
是 0.00 0.00 250,000,000.00 0.00 100.00 不适用 否
资金 00 000.00 用 用
合计 - 491,394,526.32 -421,387,755.37 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：该金额为扣除发行费用后募集资金净额。
[注 2]：2024 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，
同意将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由 69,973.68 万元调整到 44,973.68 万元，调减的 25,000
万元将永久补充公司流动资金。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》 （公告编号：2024-045）、 《2024 年第
二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-048） 。
附件 2
首次公开发行节余募集资金用于特定项目使用情况对照表
编制单位：中科寒武纪科技股份有限公司 单位：人民币 元
截至期末累计 项目达 项目可
已变更项 本年 是否
募集资金 截至期末 投入金额与承 截至期末投 到预定 行性是
承诺投资 目，含部分 调整后投 本年度投入金 截至期末累计投入 度实 达到
承诺投资 承诺投入 诺投入金额的 入进度（%） 可使用 否发生
项目 变更（如 资总额 额 金额② 现的 预计
总额 金额① 差额 ④=②/① 状态日 重大变
有） 效益 效益
③=②-① 期 化
稳定工艺
平台芯片 是 不适用 0.00[注 1] 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 否
项目
永久补充 315,487,79 315,487,79 323,833,231.04[注 不适 不适
是 不适用 4.61 8,345,434.00 102.65 不适用 否
流动资金 7.04 7.04 2] 用 用
合计 - - 4.61 323,833,231.04 8,345,434.00 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况详见本报告三(四)之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情
不适用
况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
[注 1]：2024 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，
同意公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的 31,548.78 万元将永久补充公司流动资金（实际金额以资金转出当日该募投项目专户的剩
余金额为准）。该事项已经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。详见公司分别于 2024 年 10 月 1 日、2024 年 11 月 2 日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》 （公告编号：2024-045）、《2024 年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：2024-048）。
[注 2]：该金额为公司 IPO 节余资金用于“稳定工艺平台芯片项目”的节余募集资金实际转出金额，较 2024 年 10 月 1 日披露的《关于调整募集资
金投资项目并增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-045）披露的节余金额相比，增加的 834.54 万元为银行利息等收益。
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