证券代码：002543 证券简称：万和电气 公告编号：
广东万和新电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）董事会
六届二次会议于2025年8月26日审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次
临时股东会的议案》，现就召开公司2025年第二次临时股东会（以下简称“本
次股东会”）有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
公司董事会六届二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第二次临时
股东会的议案》，决定召开本次股东会。
和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、
部门规章及规范性文件的规定。
（1）现场会议召开时间：2025年9月17日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2025年9月17日；其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17
日上午09:15至09:25、09:30至11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职和罢免
制度>的议案》
《关于修订<与关联方重大资金往来管理制度>的
议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
特别提示：
有限公司、卢础其先生、卢楚隆先生、卢楚鹏先生、叶远璋先生均需回避表决。
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意。
事2人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东。
上述议案已获公司董事会六届二次会议和六届二次监事会会议审议通过。具
体内容详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露
的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届二次会议决议公告》（公告编号：
（公告编号：2025-038）。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份
证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
（3）异地股东可以采用书面信函、传真、邮件办理登记，须在2025年9月
函、传真、邮件时间为准。
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
（1）会议联系地址：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号证券
事务部
（2）会议联系电话：0757-28382828
（3）会议联系传真：0757-23814788
（4）会议联系电子邮箱：vw@vanward.com
（5）联系人：卢宇凡、李小霞
（6）本次股东会会期半天，参加会议的人员食宿及交通费用自理，公司按
照相关规定本次股东会不派发礼品及补贴。请各位股东协助工作人员做好登记工
作，并届时参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东万和新电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 人）：股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
至11:30，下午13:00至15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午09:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东会结束当日）下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东万和新电气股份
有限公司2025年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人姓名：
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<董事及高级管理人员引咎辞职
和罢免制度>的议案》
《关于修订<股东会累积投票制实施细则>
的议案》
《关于修订<与关联方重大资金往来管理制
度>的议案》
累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是? 否□ 可以按照自己的
意见表决。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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