证券代码：301312 证券简称：智立方 公告编号：2025-026
深圳市智立方自动化设备股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于
生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
一、监事会会议审议情况
与会监事经过审议，表决通过了如下议案：
监事会认为：董事会编制和审议公司《2025 年半年度报告》及摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2025 年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2025 年半
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
的议案》
监事会认为：根据《深圳市智立方自动化设备股份有限公司 2022 年限制性
股票激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 4 名激励对象已离职，不具备激励对
象资格，公司对上述离职激励对象已获授但尚未解除限售的共计 42,091 股限制
性股票予以回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳市智立方自动
化设备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存
在损害公司及公司股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
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