北京光线传媒股份有限公司
证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-046
北京光线传媒股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京光线传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议
通知于 2025 年 8 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26
日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应到董事 8 名，实到 8 名，符
合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长王长
田先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
公司董事会编制和审核《2025 年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
《2025 年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司监事会对本议案发表了审核意见。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《2025 年半
年度报告》全文及摘要（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司的证券投资行为，进一步完善公司治理结构，有效控制风险，提
高投资收益，维护公司及广大投资者合法权益，公司根据现行法律、行政法规、
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部门规章和规范性文件的相关规定，制定了《公司证券投资管理制度》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司证券投
资管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
为规范公司互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好
沟通机制，持续提升公司治理水平，公司根据现行法律、行政法规、部门规章和
规范性文件的相关规定，制定了《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司互动易
平台信息发布及回复内部审核制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者的合法权益，公司根据现行法律、行政法规、部门规章和规范性文件
的相关规定，制定了《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
北京光线传媒股份有限公司
董事会
二〇二五年八月二十七日
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