证券代码：002762 证券简称：*ST金比 公告编号：2025-045号
金发拉比妇婴童用品股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
金发拉比妇婴童用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于 2025 年 8 月
实际出席董事 7 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。经出席会议的董事审议和表决，通过如下决议：
一、审议通过了《2025 年半年度报告及摘要》
公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 》 请 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《2025 年半年度报告摘要》（2025-047 号）请详见公司发布
于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于追认子公司与参股公司历史资金往来被动构成财务资助的议
案》
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于追认子公司与参股公司历史资金
往来被动构成财务资助的公告》（2025-048 号）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。
本议案须提交公司临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》的议案
请详见公司发布于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的通知》（2025-050 号）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
金发拉比妇婴童用品股份有限公司董事会
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