证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2025-050
成都银行股份有限公司
第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2025 年 8 月 21
日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开董事会会议的通
知和材料，本公司第八届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 8
月 26 日在本公司总部 5 楼 1 号会议室以现场结合视频方式召开。本
次会议应出席有表决权董事 12 名，徐登义、何维忠、王永强、郭令
海、付剑峰、余力、马晓峰、陈存泰、马骁、余海宗 10 名董事现场
出席，龙文彬、顾培东 2 名董事通过视频连线方式参加会议。经董事
推举，会议由副董事长、行长徐登义主持。党委书记黄建军、4 名监
事以及本公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于成都银行股份有限公司 2025 年半年度报
告及摘要的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案中 2025 年半年度报告中的财务报告及相关财务信息在提
交董事会审议前，已经本公司董事会关联交易控制与审计委员会审核
通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过了《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议
案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意增补副董事长、行长徐登义为董事会授信审批特别授权委
员会委员，并代为履行委员会主任职责，主持委员会工作。
三、审议通过了《关于赎回“20 成都银行永续债”的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《关于<2025 年度成都银行股份有限公司恢复计
划>的议案》
表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
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