证券代码：002134 证券简称：天津普林 公告编号：2025-041
天津普林电路股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 15
日以电子邮件和电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第七届董事会第十
次会议的通知》。本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应参与表决的董事 7 人，实际参与表决 7 人。本次会议由董事长路志宏
女士主持。会议符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，合法有效。经与会
董事认真审议，会议形成了如下决议：
过。
经审议，董事会认为公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，并保证报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见2025年8月27日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
估报告》，6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。关联董事净春梅女士回
避表决。
TCL 科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营
业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违
反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情
况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。
该议案已经独立董事专门会议审议通过。
详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
与 TCL 科技集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》。
根据公司及子公司业务发展和生产经营的需要，公司拟在 2025 年度日常关
联交易预计基础上增加与关联方的日常关联交易预计额度 1,900 万元。
公司独立董事专门会议已审议通过本议案。
详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
激励对象，为关联董事，回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股份有限公司 2024 年
股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司 2024 年股票期权激
励计划实施考核管理办法》的规定及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，
结合公司 2024 年度已实现的业绩情况和各激励对象在 2024 年度的个人绩效考评
结果，公司 2024 年股票期权激励计划授予的股票期权的第一个行权期的行权条
件已成就。公司 10 名激励对象第一个行权期可行权的股票期权共计 196.8272 万
份，行权价格为 8.98 元/份。公司将为符合行权条件的 10 名激励对象办理股票期
权第一个行权期行权相关事宜，在第一个行权期的可行权日内以自主行权方式行
权。
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。
为关联董事，回避表决。
公司 2024 年股票期权激励计划有 6 名激励对象因个人年度绩效考核等级对
应行权比例未达 100%，根据《上市公司股权激励管理办法》《天津普林电路股
份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》《天津普林电路股份有限公司
股东大会的授权，公司将对上述激励对象合计持有的已获授但不满足行权条件的
董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。
详见 2025 年 8 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
票反对，0 票弃权，审议通过。
根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向兴业银行股份有限
公司天津分行申请不超过 20,000 万元人民币的综合授信额度（其中：敞口授信
额度不超过 8,000 万元），授信期限不超过一年。综合授信额度的业务范围包括
但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、非融资性保函、票据池融
资业务等，其中中期流动资金贷款单笔期限不超过 3 年，具体金额及业务品种以
银行批复为准。
票反对，0 票弃权，审议通过。
根据生产经营计划及财务预算安排，董事会同意公司向交通银行股份有限
公司天津市分行申请不超过 5,000 万元人民币的综合授信额度，授信期限不超过
一年。综合授信额度的业务范围包括但不限于银行承兑汇票、信用证等，具体金
额及业务品种以银行批复为准。
特此公告。
天津普林电路股份有限公司
董 事 会
二○二五年八月二十六日
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