证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临 2025-020
中国石油天然气股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年8月
会议通知，会议于2025年8月26日在北京以现场及视频连线方式召开。应
出席会议董事11人，实际出席会议董事9人。董事任立新先生和谢军先生
因其他公务安排未能出席会议，分别书面委托董事黄永章先生和张道伟
先生代为出席并表决。会议由董事长戴厚良先生主持。部分监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中
国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司2025年中期财务报告的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（二）审议通过《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》
具体内容请见公司于2025年8月26日刊载于上海证券交易所网站的
《中国石油天然气股份有限公司2025年半年度A股利润分配方案的公告》
（公告编号：临2025-021）。
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于公司2025年半年度报告及中期业绩公告的议
案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（四）审议通过《关于中油财务有限责任公司风险持续评估报告的
议案》
具体内容请见公司于2025年8月26日刊载于上海证券交易所网站的
《中油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
就本项议案，戴厚良先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、
谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，
其余有表决权的非关联董事（独立董事）一致表决同意通过了该议案，
无反对票或弃权票。
（五）审议通过《关于2025年度会计师事务所审计费用的议案》
议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（六）审议通过《关于太湖投资与管网储能新设合资公司并收购新
疆油田储气库公司、相国寺储气库公司、辽河油田储气库公司100%股权
项目的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《香港联合交易所有限公
司证券上市规则》的规定，本次交易构成公司的关联交易，本次交易需
要履行公司董事会审议程序及信息披露义务，但无需履行公司股东会审
议程序。具体内容请见公司于2025年8月26日刊载于上海证券交易所网站
的《中国石油天然气股份有限公司关于太湖投资与管网储能新设合资公
司并收购新疆油田储气库公司、相国寺储气库公司、辽河油田储气库公
司100%股权暨关联交易公告》（公告编号：临2025-022）。
议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审
议。
就本项议案，戴厚良先生、段良伟先生、黄永章先生、任立新先生、
谢军先生和张道伟先生作为关联董事回避表决。除上述关联董事回避外，
其余有表决权的非关联董事（独立董事）一致表决同意通过了该议案，
无反对票或弃权票。
二、备查文件
会议决议
会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日
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