证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2025-038
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于
年8月21日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过 2025 年半年度报告及
其摘要
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份 2025
年半年度报告》及《柳钢股份 2025 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司及控股子公司
开展套期保值业务的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》，
公司对套期保值业务的相关内容进行了修订。公司编制的《柳钢股份关于开展套
期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。
详见《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》
（2025-039）及《柳钢股份关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司以简易程序向
特定对象发行股票相关授权的议案
根据有关法律法规的规定,为确保本次向特定对象发行股票事宜的顺利推
进，结合公司 2024 年年度股东大会对董事会的相关授权，董事会同意授权董事
长决策下列事项：
为确保本次发行顺利进行，在公司本次发行过程中，如果有效申购金额达到
或超过认购邀请文件中本次拟募集资金金额，且按照竞价程序簿记建档后确定的
发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商
协商一致后，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行
调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果
有效申购不足，可以启动追加认购及相关程序。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增选第九届董事会
独立董事的议案
经公司董事会提名委员会资格审核通过，推选汪建华先生为公司第九届董事
会独立董事候选人，任期与第九届董事会一致。
详见《柳钢股份关于增选第九届董事会独立董事的公告》（2025-040）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于召开 2025 年第三
次临时股东会的议案
根据《公司章程》规定，定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开“2025 年
第三次临时股东会”。审议下列事项：
（1）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案；
（2）关于增选第九届董事会独立董事的议案。
具体内容详见《柳钢股份关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》
（2025-041）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
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