天地源股份有限公司
Tande Co.,Ltd.
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临 2025-042
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025 年 8 月 26 日
（二）股东会召开的地点：西安市高新区科技路 33 号高新国际商务中心数
码大厦 20 层会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
（%） 57.7422
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情
况等。
会议由公司董事会召集，董事长赵冀先生主持，采用现场投票和网络投票相
结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
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刘向明、杨斌、孙杰列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,802,436 99.9676 74,634 0.0149 86,900 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,764,436 99.9600 112,634 0.0225 86,900 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,764,436 99.9600 112,634 0.0225 86,900 0.0175
审议结果：通过
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表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,764,436 99.9600 112,634 0.0225 86,900 0.0175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,078,818 99.8226 792,634 0.1588 92,518 0.0186
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,762,618 99.9596 112,634 0.0225 88,718 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,762,618 99.9596 112,634 0.0225 88,718 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
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同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,762,618 99.9596 112,634 0.0225 88,718 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,750,152 99.9571 125,100 0.0250 88,718 0.0179
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,750,652 99.9572 74,600 0.0149 138,718 0.0279
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 498,161,618 99.8391 763,634 0.1530 38,718 0.0079
（二）累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是否当选
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表决权的比例（%）
得票数占出席会议有效
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
表决权的比例（%）
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 票数 比例（%） 票数 比例（%）
（%）
关于修订《董
事会战略委员
会工作条例》
的议案
关于修订《董
事会提名委员
会工作条例》
的议案
关于修订《董
事会审计委员
会工作条例》
的议案
关于修订《董
事会薪酬与考
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核委员会工作
条例》的议案
关于修订《关
度》的议案
关于修订《累
细则》的议案
关于集中修订
及制度的议案
关于废止相关
制度的议案
关于审议公司
第十一届董事
会董事津贴的
议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
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三、 律师见证情况
（一）本次股东会见证的律师事务所：陕西永嘉信律师事务所
律师：赵戈辉、白家羽
（二）律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员的资格
合法有效，本次股东会表决程序合法，所通过的决议合法、有效。
特此公告。
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