证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2025-040
恒玄科技（上海）股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次
会议通知于 2025 年 8 月 15 日送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场方
式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄
律拯女士主持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄
科技（上海）股份有限公司公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年半年度报告》及摘要。
（二）审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
（三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案》
公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司 2023 年限制
性股票激励计划的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次
作废处理部分限制性股票。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》
（公告
编号：2025-042）。
（四）审议通过《关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二
个归属期符合归属条件的议案》
监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期
的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 211 名激励对象归属 64.4618 万股限
制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》
《2023 年限制性股票激励
计划（草案）》等相关规定。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件
的公告》（公告编号：2025-043）。
（五）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数及修订<公司章程>的
议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公司章程》
及修订、制定部分内部制度的公告》（公告编号：2025-044）。
（六）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2025-045）
上披露的《2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
《2025 年限制性股票激励计划（草案）》。
（七）审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
以上议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
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