证券代码：601360 证券简称：三六零 公告编号：2025-035号
三六零安全科技股份有限公司
第七届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会
议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 8
月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，
实际表决监事 3 名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2025 年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为，公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规，中
国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的内容能够从各个方面真实、准
确、完整地反映公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会
未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司
《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》。
二、《2025 年半年度利润分配方案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配方案充分考虑到了公司现金流状
况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司
的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-036 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037 号）。
四、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关
过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，原《监事会议
事规则》相应废止。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行
使《公司法》规定的监事会的职权。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《2025 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》
的内容。
具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025
年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
三六零安全科技股份有限公司监事会
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