证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2025-041
博众精工科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召集情况
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知
于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕
军辉先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，会议形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，监事会认为公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相
关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；2025 年半年
度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监
事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法
律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关
定期报告。
（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，
与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考量公司发展规划、盈利情况和资金需求
的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，
实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。公司监事会
一致同意《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
经审议，公司监事会认为公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募
集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2025 年
半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
特此公告。
博众精工科技股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
