证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-043
青岛海尔生物医疗股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔
生物”）第三届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 26 日下午 14:00 以现场结合通
讯方式召开，现场会议在青岛市崂山区盈康一生大厦 19 楼会议室举行。本次会
议的通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由江兰主持。会议的召集和召开程序符合有关
法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由江兰主持，经全体监事认真审议并表决，本次会议通过了如下议
案：
（一） 审议通过《关于审议公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程
序符合法律法规、《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》和公司内部管理制度
的各项规定。公司 2025 年半年度报告及摘要能够客观、真实地反映公司 2025
年半年度的经营情况，公司 2025 年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司 2025 年半年度报告及摘要的内容详见与本公告同日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025
年半年度报告》和《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于审议公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告的议案》
经审议，公司监事会认为：公司报告期内对募集资金的存放与使用符合《上
市公司募集资金监管规则》等法律、法规、规范性文件及《青岛海尔生物医疗股
份有限公司章程》的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时
履行了相关信息披露义务，不存在违反法律法规改变募集资金用途和损害公司股
东利益的情形。
公司 2025 年半年度募集资金存放与使用专项报告的内容详见与本公告同日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗
股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会
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