证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-030
广州市品高软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
子邮件或其他通讯方式同时发出。
相结合方式召开并表决。
次会议。
了本次董事会。
高软件股份有限公司章程》的规定。
一、董事会会议审议情况
董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》全文及摘要包含的信息公
允、全面、真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》全文及摘要。
公司严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》和《上市公司募集资金监管规则》的相关规定，对募集资金存放和使用
进行规范管理，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在损害公司股东利益的
情形。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
评估报告》
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《关
于公司 2025 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。具体内容
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2025
年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
广州市品高软件股份有限公司董事会
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