证券代码：605001 证券简称：威奥股份 公告编号：2025-025
青岛威奥轨道股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛威奥
轨道股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）本次监事会会议通知和议案材料于 2025 年 8 月 15 日以书面形式送达
全体监事。
（三）本次监事会会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开。
（四）本次监事会会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席马庆双先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份 2025 年半年
度报告》及《威奥股份 2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《青岛威奥轨道股份有限
公司关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案遵守了有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的
整体利益和长期利益，不存在损害公司中小投资者利益的情形。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
相关内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《威奥股份关于 2025 年
半年度计提资产减值准备的公告》
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
青岛威奥轨道股份有限公司监事会
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