证券代码：605398 证券简称：新炬网络 公告编号：2025-038
上海新炬网络信息技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海新炬网络信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十八次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出通知，并于 2025 年 8 月 26 日以
通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《上海新炬网络信息技术股份有限
公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025
年半年度报告》及《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025 年半年度报告摘
要》。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
项报告的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司 2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
记的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于取
消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
为满足公司子公司业务发展及日常经营的资金需求，公司拟为全资子公司北
京新炬网络技术有限公司的全资子公司新炬网络香港有限公司（SNCHK Co.,
Limited，以下简称“香港新炬”）、公司控股子公司上海探云云计算有限公司
（以下简称“探云云计算”）银行授信合计提供不超过人民币 6,000.00 万元（大
写：陆仟万元整）的担保（担保形式包括但不限于：抵押担保、质押担保、保证
担保及信用担保等担保形式）。其中，拟为香港新炬提供人民币 3,000 万元的担
保；拟为探云云计算提供人民币 3,000 万元的担保。本次预计的担保额度有效期
为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可以滚动循
环使用。针对本次公司为控股子公司探云云计算提供担保事项，探云云计算的其
他股东上海巡日企业管理咨询中心（有限合伙）未提供担保。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于公
司为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-042）。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
具体内容详见公司同日披露的《上海新炬网络信息技术股份有限公司关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。
特此公告。
上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会
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