证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2025-095
转债代码：113618 转债简称：美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
关于修订、制定公司部分管理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 26 日召开
第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分管理制度的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指
引》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际经营管理情况，
董事会同意修订、制定公司部分管理制度。具体情况如下：
序号 修订的管理制度名称
序号 制定的管理制度名称
具体内容详见公司于上海证券交易所网（www.sse.com.cn）等指定信息披露
媒体同日披露的公司相关管理制度。
上述管理制度的修订、制定已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，
其中第 1—10 项、第 28 项制度尚需提交公司股东大会审议,其余制度自第五届董
事会第十六次会议审议通过之日起生效实施。
修订后的上述管理制度全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
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