证券代码：605158 证券简称：华达新材 公告编号：2025-029
浙江华达新型材料股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议通知和调整会议时间的通知分别于 2025 年 8 月 18 日、2025 年 8 月 24 日，
以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，
以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监
事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长邵明祥先生主持。本次会议
符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、
召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告全文及摘要>的议案》
公司按照相关规定编制了《2025 年半年度报告》及摘要。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告》《浙
江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
会议审议通过。
（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
要求并及时履行了信息披露义务。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案经公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公
司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司
章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟
对《浙江华达新型材料股份有限公司章程》进行修订。主要修订内容为完善董事、
董事会及专门委员会的要求，删除监事会专章，完善股东、股东会相关制度等。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
基于修订《公司章程》、取消监事会等事项，并根据《公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法
规及规范性文件的最新要求，公司结合实际情况拟修订和制定部分内部治理制
度。审议结果如下：
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司内部审计制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
度>的议案》
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司信息披露管理制度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司内幕信息知情人登记管理制
度》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于取消监事会、修订<公
司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）。
（五）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
公司决定于 2025 年 9 月 16 日召开浙江华达新型材料股份有限公司 2025 年
第一次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司指定媒体披露的《浙江华达新型材料股份有限公司关于召开 2025 年第一次临
时股东会的通知》（公告编号：2025-031）。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
特此公告。
浙江华达新型材料股份有限公司董事会
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