证券代码：600388 证券简称：龙净环保 公告编号：2025-046
福建龙净环保股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
福建龙净环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会
议于 2025 年 8 月 25 日在公司龙岩总部以现场结合视频通讯的方式召开。会议由
董事长林泓富先生主持。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，监事列席
会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等规定。经审议，通过以下议
案：
一、审议：《2025 年半年度报告》及其摘要
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
第十届董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过该议案。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 所披露的内容。
二、审议：《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会发布的《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》，为进一
步提高公司的规范运作水平，完善公司治理结构，公司制定《信息披露暂缓与豁
免管理制度》
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）所披露的相关制度。
三、审议：《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权
的议案》
表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划（草案）》
的有关规定以及公司 2025 年第二次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计
划预留部分股票期权的授予条件已成就，激励对象满足授予要求，董事会同意向
日。
本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通
过。
具体内容详见公司于同日在《中国证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预
留股票期权的公告》（公告编号：2025-049）。
特此公告。
福建龙净环保股份有限公司
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