证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-045
新天绿色能源股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事
会第一次会议于 2025 年 8 月 26 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于
到董事 11 名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本公司 2025 年半年度总裁工作报告暨生产经营活动
分析的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于本公司 2025 年半年度募集资金存放及实际使用情况
的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于对河北建投集团财务有限公司的风险持续评估报告
（2025 年中期）的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于审阅本公司截至 2025 年 6 月 30 日止中期业绩公告、
中期报告、2025 年半年度报告摘要及报告的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审计委员会认为：公司 2025
年半年度报告真实反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果，编制程序
符合相关法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，一致同意
本议案内容并同意将该议案提交董事会审议。
五、审议通过了《关于本公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的评
估报告暨 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于收购崇礼建投华实风能有限公司、张北建投华实风
能有限公司股权的议案》
表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
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