证券代码：688577 证券简称：浙海德曼 公告编号：2025-019
浙江海德曼智能装备股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会
人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉、修订及制定公
司相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
浙江海德曼智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26
日以现场结合通讯的方式召开公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事
会人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉的议案》、
《关于修订、制定公司相
关制度的议案》，同时提请股东大会授权管理层办理后续工商变更、章程备案等
相关事宜。上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体如下：
一、注册资本变更情况
公司2025年5月22日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《公司2024年
度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以实施权益分派股权登记日登
记的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。本次转增股本已
于2025年6月实施完毕，公司总股本从79,485,521股变更为111,279,729股，注册
资本从79,485,521元变更为111,279,729元。
二、经营范围变更情况
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体以市场监督
管理部门核定的结果为准。
原登记内容 变更后登记内容
智能数控机床及加工中心、 一般项目：数控机床制造；机械设备研发；数控机床销售；
工业机器人及工作站、工业 工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；
自动控制系统装置制造、研 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维
发，机床、汽车零部件及配 修；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；
件、电子元件、建筑用金属 电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件
配件、水暖管道零件制造， 设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；机
货物及技术进出口。（依法 械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；建筑装饰、
须经批准的项目，经相关部 水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；软件开发；软
门批准后方可开展经营活 件销售；货物进出口；技术进出口；园区管理服务；餐饮
动） 管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）。
三、申请一照多址情况
根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟申请一照多址，按照市场监督管
理局相关要求，营业执照中住所将变更为“玉环市大麦屿街道北山头（一照多址）”。
最终以市场监督管理部门核准登记为准。
四、增加董事会人数、取消监事会并重新制定〈公司章程〉情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司
章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法
律法规的规定，公司将不再设置监事及监事会，监事会的职权由董事会审计委员
会行使。为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司取消监事会相关议
案前，公司监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所原有规章、
规范性文件和业务规则以及公司现行的各项规定。公司股东大会审议通过公司取
消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第四届监事会监事职务自
然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制
度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》
等法律法规、规范性文件的规定，为切实保护股东与职工利益，公司本届董事会
拟增加一名职工代表董事，同时将董事会人数由七人调整为八人：其中非独立董
事五人、独立董事三人。
基于上述变更注册资本、经营范围、申请一照多址、增加董事会人数、取消
监事会等事项，公司拟对〈公司章程〉进行重新制定。重新制定后的〈公司章程〉
最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。同时提请股东大会授权管理层办理
后续工商变更、章程备案等相关事宜。
五、修订及制定公司相关制度情况
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关要求
以及结合上述《公司章程》修订的最新情况和公司进一步完善内部治理的需要，
公司修订、制定如下内部治理制度，具体情况如下表所示：
序号 制度名称 是否提交股东大
会审议
上述序号1-11项治理制度的修订尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审
议通过之日起生效实施。其余制度自董事会审议通过之日起生效实施。修订及制
定后的公司相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予
以披露。
特此公告。
浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会
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